证券代码:600246证券简称:万通发展公告编号:2024-035
北京万通新发展集团股份有限公司
第九届监事会第三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日以现场结合通讯表决的方式召开第九届监事会第三次临时会议,会议通知于
2024年4月26日以电子邮件的形式发出。
本次会议由监事会主席赵毅先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:
(一)审议通过《2024年第一季度报告》经审议,监事会认为:公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,没有发现参与公司《2024年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日披露的《2024年第一季度报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1.第九届监事会第三次临时会议决议。
特此公告。北京万通新发展集团股份有限公司监事会
2024年4月30日