证券代码:600246证券简称:万通发展公告编号:2024-032
北京万通新发展集团股份有限公司
第九届董事会第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第四次临时会议,会议通知于
2024年4月26日以电子邮件的形式发出。
本次会议由董事长王忆会先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。
会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议,会议形成如下决议:
(一)审议通过《2024年第一季度报告》本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《2024年第一季度报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于筹划重大资产重组进展暨签署<框架协议之补充协议二>的议案》具体内容详见公司于同日披露的《关于筹划重大资产重组进展暨签署补充协议的提示性公告》(公告编号:2024-034)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1.第九届董事会第四次临时会议决议;
2.第九届董事会审计与风险控制委员会2024年第三次会议决议。特此公告。
北京万通新发展集团股份有限公司董事会
2024年4月30日