证券代码:600308证券简称:华泰股份告编号:2024-025
山东华泰纸业股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*股东大会召开日期:2024年5月20日
*本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年5月20日14点00分
召开地点:山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年5月20日至2024年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:259:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
12023年度董事会工作报告√
22023年度监事会工作报告√
32023年度独立董事述职报告√
42023年度审计委员会年度履职情况报告√
52023年年度报告及其摘要√
62023年度财务决算报告√
72023年度利润分配预案√
8关于续聘2024年度会计师事务所的议案√
9关于2024年度日常关联交易预计情况的议案√
10关于签订日常关联交易协议的议案√
11关于独立董事津贴、费用的议案√
12关于修订《公司章程》的议案√13关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人√
员2023年度薪酬的议案累积投票议案
14.00关于选举非独立董事的议案应选董事(6)人
14.01选举李晓亮为公司第十一届董事会董事√
14.02选举魏文光为公司第十一届董事会董事√
14.03选举魏立军为公司第十一届董事会董事√
14.04选举张凤山为公司第十一届董事会董事√
14.05选举孙曰平为公司第十一届董事会董事√
14.06选举任英祥为公司第十一届董事会董事√
15.00关于选举独立董事的议案应选独立董事(3)人
15.01选举寇祥河为公司第十一届董事会独立董事√
15.02选举田国兴为公司第十一届董事会独立董事√
15.03选举戚永宜为公司第十一届董事会独立董事√
16.00关于选举监事的议案应选监事(4)人
16.01选举李艳为公司第十一届监事会监事√
16.02选举李世山为公司第十一届监事会监事√
16.03选举李建均为公司第十一届监事会监事√
16.04选举李开诚为公司第十一届监事会监事√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2024年4月18日召开的第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十五次会议以及4月29日召开的第十届董事会第二十次会议和第十
届监事会第十六次会议审议通过。详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。
2、特别决议议案:12
3、对中小投资者单独计票的议案:7、8、9、10、12、14、15、16
4、涉及关联股东回避表决的议案:9、10
应回避表决的关联股东名称:华泰集团有限公司、李建华、李晓亮、魏文光等
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投
票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股600308华泰股份2024/5/14
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法1、凡出席现场会议的股东应凭下列证件于2024年5月15日-5月16日(上午:8:00-11:30,下午:2:30-4:30)到公司证券部办理登记。
2、个人股东持本人身份证、股东账户或持股凭证办理登记;个人股东委托
代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户或持股凭证以及代理人和委托人的身份证办理登记。
法人股东持营业执照复印件、股东账户或持股凭证、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。
3、异地股东可使用电子邮件方式登记,电子邮件方式登记的截止时间为2024年
5月16日下午4:30。
六、其他事项
1、会期半天,交通及食宿费用自理。
2、联系方式:
地址:山东省东营市广饶县大王镇华泰股份证券部
邮编:257335
联系电话:0546-7723899
邮箱:htjtzq@163.com
联系人:顾老师特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2024年4月30日附件1:2023年度股东大会回执
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
*报备文件
公司第十届董事会第十九次会议决议附件1:2023年度股东大会回执山东华泰纸业股份有限公司
2023年度股东大会回执
山东华泰纸业股份有限公司(下称“贵公司”)
本人/单位拟出席贵公司于2024年5月20日(星期一)下午2:00在山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店举行的2023年度股东大会。
姓名/名称
身份证号/统一社会信用代码股东帐号
持股数量(股)通讯地址联系电话联系人
个人/单位签章:
日期:2024年月日
备注:
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东,请附上本人/委托代理人身份证复印件和股票账户(或持股凭证)复印件;法人股东,请附上单位营业执照复印件、股票账户(或持股凭证)复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的,请附上填写好的《华泰股份2023年度股东大会授权委托书》(见附件2)。
4、利用电子邮件方式登记的,请发送电子邮件扫描件至 htjtzq@163.com,并致电
0546-7723899确认。附件2:授权委托书
授权委托书
山东华泰纸业股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
12023年度董事会工作报告
22023年度监事会工作报告
32023年度独立董事述职报告
42023年度审计委员会年度履
职情况报告
52023年年度报告及其摘要
62023年度财务决算报告
72023年度利润分配预案
8关于续聘2024年度会计师事
务所的议案
9关于2024年度日常关联交易
预计情况的议案10关于签订日常关联交易协议的议案
11关于独立董事津贴、费用的
议案
12关于修订《公司章程》的议
案
13关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案序号累积投票议案名称投票数
14.00关于选举非独立董事的议案
14.01选举李晓亮为公司第十一届董
事会董事
14.02选举魏文光为公司第十一届董
事会董事
14.03选举魏立军为公司第十一届董
事会董事
14.04选举张凤山为公司第十一届董
事会董事
14.05选举孙曰平为公司第十一届董
事会董事
14.06选举任英祥为公司第十一届董
事会董事
15.00关于选举独立董事的议案
15.01选举寇祥河为公司第十一届董
事会独立董事
15.02选举田国兴为公司第十一届董
事会独立董事15.03选举戚永宜为公司第十一届董事会独立董事
16.00关于选举监事的议案
16.01选举李艳为公司第十一届监事
会监事
16.02选举李世山为公司第十一届监
事会监事
16.03选举李建均为公司第十一届监
事会监事
16.04选举李开诚为公司第十一届监
事会监事
委托人签名(盖章):受托人签名:
委托人身份证号:受托人身份证号:
委托日期:年月日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意
愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案投票数
4.01例:陈××
4.02例:赵××
4.03例:蒋××
…………
4.06例:宋××
5.00关于选举独立董事的议案投票数
5.01例:张××
5.02例:王××
5.03例:杨××
6.00关于选举监事的议案投票数
6.01例:李××
6.02例:陈××
6.03例:黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:
投票票数序号议案名称
方式一方式二方式三方式…
4.00关于选举董事的议案----
4.01例:陈××500100100
4.02例:赵××010050
4.03例:蒋××0100200
…………………
4.06例:宋××010050