证券代码：600315证券简称：上海家化公告编号：临2024-004

上海家化联合股份有限公司

八届十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海家化联合股份有限公司八届十四次监事会于2024年3月14日以现场结合视频的方式召开。会议通知于2024年3月4日以邮件发出。会议应到监事3人，实到3人，会议审议并一致通过如下议案：

1、审议通过2023年度监事会工作报告并提交股东大会审议；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

2、审议通过公司2023年度报告并提交股东大会审议；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

3、审议通过监事会关于公司2023年度利润分配方案暨2024年度半年度利

润分配计划的意见；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

公司利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、

《公司章程》的规定。

公司利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

同意将公司利润分配方案提交股东大会审议。

4、审议通过关于公司2023年度计提资产减值准备的议案；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

5、审议通过关于公司2024年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其

附属企业日常关联交易的议案并提交股东大会审议；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

6、审议通过关于公司2024年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的议案；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

7、审议通过关于公司2024年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日

常关联交易的议案。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司监事会

2024年3月16日