正源股份:2023年度内部控制审计报告

正源控股股份有限公司正源控股股份有限公司

内部控制审计报告

亚会专审字(2024)第01320002号

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亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

二0二四年三月二十七日

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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管台(http://a进行查验.

报告编码:京24N14DW7NF

项目起始页码

内部控制审计报告1-2

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□℃

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地址:北京市丰台区丽泽路16号地址:北京市丰台区丽泽路16号

D亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

院3号楼20层2001邮编:100073

AsiaPacific(Group)CPAs(SpecialGeneralPartnership)电话/传真:010-88312386

内部控制审计报告

亚会专审字(2024)第01320002号

正源控股股份有限公司全体股东

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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们

审计了正源控股股份有限公司(以下简称“正源股份公司”)2023年12月31日的购

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务报告内部控制的有效性.

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一、正源股份公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评

价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是正源股份公司

董事会的责任.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审

计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情

况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根

据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,正源控股股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基

本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制

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[本页无正文,为正源股份公司2023年内部控制审计报告签字盖章页][本页无正文,为正源股份公司2023年内部控制审计报告签字盖章页]

团)会务所中国注册会计师:

(特殊管通合他(项目合伙人)

中国注册会计师:

天

中国·北京二〇二四年三月二十七日

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营业执照营业执照□卡描1i场体身

统一社会信用代码份码了解更多管

记、备案.许可.

911100000785632412监管信息.体股

更彩应川联务.

(副本)(6-1)5

名称亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)资额30万元

类型特殊普通合伙企业成立月期20年09月02日

执行事务合伙人邹泉水建要经营场所8京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

验证企业资本,出具

经营范围审查企业会计报表.出具审计报告:

验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业

务,出具有关报告基本建设年度财务决算审计；代理记

账:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训:法律、

法规规定的其他业务.(市场主体依法自主选择经营项

目,开展经营活动:依法须经批准的项目,经相关部门批

准后依批准的内容开展经管活动:不得从事国家和本市产

业政策禁止和限制类项目的经营活动.)

登记机关

2023年12月28

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国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网止:htp:/www.gsx.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.

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说明

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回

.《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

公计师事务所01部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

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凭证.

执业证书

502《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

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名称:(会计师事务所(特殊3《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

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普通合K)租.出借、转让.

回℃

首席合伙人:级泉水4会计师事务所终止或执业许可注销的:应当问财

0℃0

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》

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经营场所:北京市丰台区丽泽路16号院3号楼2

00回

0层2001

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品5℃E

发证机大:北京市财政局

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组织形式:特殊普通合伙务号

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C执业证15编号:11010075℃2023年11月6日0

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批准执业文号:H

京财会许可[2013]0052号℃1

d批准执业日期:2013年8月9日面L中华人民共和国财政部制□

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年度检验登记

AnnualRenewalRegistration

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本证书经检验合格,继续有效一年.

This certificateisvalidforanotheryearafter

thisrenewal.

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余成松110002400268

证书编号:110002400268

No.ofCertificate

批准注册协会安徽省注册会计师协会

AuthorizedInstituteofCPAs

DateofJssuancc发证日期:2009-12年14y7m月d日L0CHC

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注册会计师工作单位变更事项登记

RegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPA

同意调出

Agreetheholderlobetransferredfrom

事务所

CPAS2

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x会盖章

Srampotuseiansi-mufInstitute.ofCPAs长

2)年1)月1日制2

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同意调入

Agreetheholdertobetransferredto二5年名

LH年

所

丰7(4A

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章

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年日

广)

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二二

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1-上□年度检验登记

AnnualRencwalRcgistration

本证书经检验合格,继续有数一年

TH宁Thiscrtificate is validforanotheryenrafter

rLthisrcnewal.

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□LTT

蔡天静110100750211

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证书结号:110.00750211

NoofCertificalc

批准注缴协会:安省注册会计师协会

AuthorzcdlnstitulteofCPAs

2(2年月3年月8

发证日期Datcoflssuancemdc6

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行情