证券代码：600343股票简称：航天动力编号：临2024-011
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于预计公司2024年度日常经营关联交易金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*《关于预计公司2024年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交陕西航天动
力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议。
*日常经营关联交易对公司的影响：本次日常经营关联交易预计为公司日常经营需要，系公司正常经营行为，定价公允，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不会对公司持续经营产生不良影响。
一、日常经营关联交易基本情况
（一）日常经营关联交易履行的审议程序公司第七届董事会第三十三次会议审议《关于预计公司2024年度日常经营关联交易金额的议案》前，公司独立董事召开独立董事专门会议2024年第一次会议，独立董事认为：根据《公司章程》《公司关联交易决策管理办法》等有关规定，我们审阅了《关于预计公司2024年度日常经营关联交易金额的议案》并查阅了相关资料，公司
2024年度预计与关联方发生的交易事项均为公司正常生产经营中必要且合理的行为；
交易定价遵循市场原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响；董事会审议该议案时，关联董事朱奇先生、申建辉先生、赵仕哲先生、张长红先生应回避表决。我们一致同意《关于预计公司2024年度日常经营关联交易金额的议案》并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于2024年4月28日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过《关于预计公司2024年度日常经营关联交易金额的议案》。此议案关联董事朱奇先生、申建辉先生、赵仕哲先生、张长红先生回避表决，其他非关联董事表决通过此议案。
公司于2024年4月28日召开第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常经营关联交易金额的议案》，监事会认为：本次关联交易事项为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
1证券代码：600343股票简称：航天动力编号：临2024-011
同意上述关联交易事项。
《关于预计公司2024年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
（二）2023年度日常经营关联交易的预计和执行情况
单位：万元预计金额关联与实际发
2023年预计
交易关联人2023年实际发生金额实际发生交易方生金额差金额类别异较大的原因
0.14西安航天信息研究所
0.15西安航天华阳机电装备有限公司
0.26北京航标时代检测认证有限公司
0.4中国航天报社有限责任公司
0.55重庆航天职业技术学院
0.58西安源发国际贸易有限公司
2.31航天人才培训中心公司年初
2.19航天人才开发交流中心预计关联
2.83上海航天动力科技工程有限公司交易时，
向关3.38西安航天科技工业有限公司对可能发
联人5.77中国航天系统科学与工程研究院生的交易购买北京航天石化技术装备工程有限均进行了中国航
8.5公司预计，但原材天科技在实际日
料、西安航天华威化工生物工程有限集团有常经营过
产30898.203529.259.69公司限公司程中，会品、19.12西安航天发动机有限公司下属单根据生产
商位26.83西安航天计量测试研究所经营安
品、37.75陕西航天职工大学排，调整接受
67.92西安航天建设监理有限公司采购计
劳务
西安航天远征流体控制股份有限划，导致
74.42公司预计金额
76.06航天新商务信息科技有限公司与实际发
西安航天神舟建筑设计院有限公生金额存
138.73司在差异。
航天智造（上海）科技有限责任
523.54公司
767.96西安航天弘发实业有限公司
1760.17西安航力科技有限责任公司
小计30898.203529.253529.25
2证券代码：600343股票简称：航天动力编号：临2024-011
5.64北京长征高科技有限公司
公司年初
11.96西安航天新宇机电装备有限公司
预计关联
70.29陕西航天通宇建筑工程有限公司
向关交易时，
96.78泰安航天特种车有限公司对可能发
联人
105.67西安航天科技工业有限公司生的交易
销售均进行了184.34北京航天发射技术研究所预计，但产品、中国航天197.59西安航天动力试验技术研究所在实际商科技集团
商品、9670.005405.24223.92西安航天动力研究所务谈判与有限公司招标中，消防下属单位北京航天石化技术装备工程有限
233.74
公司因为价格
工程、364.66西安航力科技有限责任公司等因素，未达成协
提供西安航天远征流体控制股份有限526.65议，导致公司劳务预计金额
1223.84西安航天发动机有限公司与实际金
额的差
2160.16西安航天源动力工程有限公司异。
小计9670.005405.245405.24在关联人中国航天的财科技集团
100000.0032251.4332251.43航天科技财务有限责任公司
务公有限公司根据公司司存下属单位实际资金款使用情在关况，发生联人中国航天的存贷款的财科技集团金额。
70000.0041800.0041800.00航天科技财务有限责任公司
务公有限公司司贷下属单位款
5.04西安航天弘发实业有限公司向关中国航天
联人科技集团288.10西安航力科技有限责任公司
789.45655.98
出租有限公司西安航天远征流体控制股份有限
362.84
房屋下属单位公司
小计789.45655.98655.98——
合计211357.6583641.983641.9——
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（三）2024年日常经营关联交易预计金额和类别
1.日常购销关联交易及关联租赁
单位：万元本年年初至本次预计金额与占同类3月31日与2023年实占同类关联交易2024年预上年实际发生金关联人业务比关联人累计际发生金业务比类别计金额例（％）已发生的交额额差异较大的原例（％）易金额因向关联人中国航天购买原材科技集团根据战略规划与
料、产品、有限公司11034.0013.92259.903529.254.45年度工作目标，商品、接受其下属单将与相关单位加劳务位强业务合作与产
向关联人中国航天业协同，2024年销售产品、科技集团度预计金额与上
商品、消防有限公司17560.0019.5076.015405.246.00年实际发生金额
工程、提供其下属单存在一定上浮。
劳务位中国航天向关联人科技集团
出租房屋789.3851.3692.73655.9842.68—有限公司下属单位
合计29383.38—428.649590.47——
注：本次预计的日常关联交易是对自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。
2.在关联人的财务公司存款、贷款
单位：万元
2023年实
2024年预计占同类业务本次预计金额与上年实际
关联交易类别关联人际发生金金额
额比例（％）发生金额差异较大的原因航天科技财在关联人的财根据公司实际资金使用情
务有限责任100000.0032251.4399.57务公司存款公司况，确定具体的存贷款金
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航天科技财在关联人的财额。
务有限责任70000.0041800.0093.51务公司贷款公司
注：本次预计的日常关联交易是对自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况及关联关系中国航天科技集团有限公司及其下属单位
公司名称：中国航天科技集团有限公司（公司实际控制人）
统一社会信用代码：91110000100014071Q
成立日期：1999年6月29日
法定代表人：陈鸣波
企业类型：有限责任公司(国有独资)
注册资本：2000000万元
注册地：北京市海淀区阜成路八号
经营范围：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播
电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研
究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；
进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）中国航天科技集团有限公司（实际控制人）相关下属单位信息：
单位：万元法定企业名称企业性质注册资本主营业务住册地代表人
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对成员单位办理财务和融资顾
问、信用鉴证及相关的咨询、北京市西城航天科技财代理业务；协助成员单位实现区平安里西其他有限
务有限责任史伟国650000.00交易款项的收付；经批准的保大街31号01责任公司公司险代理业务；对成员单位提供至03层07至担保；办理成员单位之间的委09层托贷款及委托投资等有限责任机械加工（不含前置许可项西安航天新公司(自然目）；包装箱产品的设计、生蓝田县城南
宇机电装备人投资或刘雷社3000.00产、销售及包装服务；机电装关
有限公司控股的法备、非标准装备的开发、设计、
人独资)制造、销售及服务等有限责任陕西省西安西安航天科公司（非自液体火箭发动机、惯性器件及市国家民用技工业有限然人投资王万军71500.00其相关的航天产品的研究、设航天产业基
公司或控股的计、生产、销售地航天西路法人独资）南段67号
设计、生产和销售净水设备、有限责任
流体机械设备、热能工程设备，上海航天动公司（非自上海市徐汇环保设备、机电一体化产品、
力科技工程然人投资魏青1500.00区桂平路680
自动化及计算机软硬件、仪器有限公司或控股的号34幢1楼
仪表、工业物流设备的设计和法人独资）销售建设工程施工。（依法须经批航天智造上海市松江
准的项目，经相关部门批准后（上海）科其他有限区佘山镇强
魏青14314.16方可开展经营活动，具体经营技有限责任责任公司业路801弄9项目以相关部门批准文件或许公司号10号可证件为准）北京市西城航天新商务工程和技术研究与试验发展；
其他有限区南菜园街
信息科技有张鹏13200.00技术开发、技术服务、技术咨责任公司88号3幢二
限公司询、技术推广；软件开发层北京航天石有限责任北京市海淀化技术装备
公司（法人王学彬10000.00普通机械、电子产品区莲花苑5工程有限公
独资）号楼6层618司陕西省西安工程科学技术研究及工程承西安航天动市国家民用
内资企业包，机械、电子、化工产品的力试验技术韩明305.00航天产业基
法人设计、试验、制造及技术服务研究所地航天西路等
289号
西安航天计陕西省西安
量测试研究事业法人——计量测试、智能电表、水表等市航天基地所航天西路271
6证券代码：600343股票简称：航天动力编号：临2024-011
号
特种车、专用汽车和挂车、特
种作业车及底盘、自卸车、半山东省泰安
挂牵引车、轮式牵引车、改装泰安航天特市高新技术
有限责任车、燃气车、电动车、工程机
种车有限公陆云鹤73298.676产业开发区
公司械的生产、销售、租赁及以上司中天门大街
产品零部件的设计生产、销售
567号
和相关产品的技术开发、转让、
咨询、服务、培训等北京航天发北京市丰台
射技术研究事业法人———区南大红所门路1号北京市西城认证服务；检验检测服务；技北京航标时有限责任区月坛北小
术开发、技术咨询、技术服务、
代检测认证公司(法人石士进600.00街2号综合
技术推广、技术转让；会议服
有限公司独资)科研办公楼务；数据处理。
第3层企业化管河北省廊坊航天人才培
理事业单———市水丰道128训中心位号西安航天信灞桥区田王
事业单位———息研究所街特字1号重庆市渝北重庆航天职
事业单位———区红石路255业技术学院号中国航天系北京市海淀
统科学与工事业单位———区阜成路14程研究院号院出版《中国航天报》（国务院中国航天报有限责任出版行政部门批文有效期至北京市海淀社有限责任公司(法人于淼1000.002022年12月31日）；音像制区阜成路8
公司独资)品制作；设计、制作、代理、号发布广告等航天人才开
事业单位————发交流中心
技术服务、技术开发、技术咨北京市丰台
北京长征高有限责任询、技术交流、技术转让、技区星火路9
科技有限公公司(法人孟铁4000.00术推广；软件开发；信息系统号1幢三层
司独资)集成服务；大气污染治理；水
359室(园区)
污染治理；工程管理服务等。
有限责任工程造价咨询业务；采购代理西安市航天西安航天神
公司（非自服务；专业设计服务；规划设基地航天动舟建筑设计李晓春3561.88然人投资计管理；软件开发；工程管理力厂办公楼院有限公司或控股的服务；招投标代理服务；安防二层
7证券代码：600343股票简称：航天动力编号：临2024-011法人独资）设备销售；特种设备销售；电气设备销售；配电开关控制设备销售；工业设计服务；工程技术服务等工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购有限责任代理服务；水利相关咨询服务；
西安航天建公司（非自环保咨询服务；咨询策划服务。田王街特字设监理有限然人投资周永纲600.00
(除依法须经批准的项目外，凭一号公司或控股的营业执照依法自主开展经营活法人独资）
动)许可项目：建设工程监理；
工程造价咨询业务等。
西安航力科其他有限任新峰8735.9516智能仪器仪表制造;仪器仪表陕西省西安
技有限责任责任公司制造;智能仪器仪表销售;仪器市国家民用
公司仪表销售;供应用仪器仪表制航天产业基
造;供应用仪器仪表销售;物联地航天西路
网设备制造与销售;物联网技271号计量楼
术研发;物联网技术服务;物联四楼
网应用服务;工业自动控制系统装置制造等有限责任日用百货销售；家用电器销售；陕西省西安西安航天弘公司（非自第一类医疗器械销售；第二类市国家民用发实业有限然人投资高卫13526.00医疗器械销售；金属材料销售；航天产业基公司或控股的橡胶制品销售；化工产品销售地吉泰路269法人独资）（不含许可类化工产品）等号西安市南郊陕西航天职公办高等航天产业开
——教育、培训工大学院校发区杜陵西路有限责任机械设备销售；电子产品销售；
陕西省西安西安源发国公司（非自玻璃纤维增强塑料制品制造；市长安区航
际贸易有限然人投资池清华12000.00建筑装饰材料销售；计算机软天基地吉泰公司或控股的硬件及辅助设备批发；汽车零路269号法人独资）配件批发；化工产品销售等有限责任公西安航天发司（非自然西安市雁塔区自产产品及相关技术的出口业
动机有限公人投资或控同立军20000.00航天基地神舟务司股的法人独二路69号
资）有限责任公陕西省西安市陕西航天通司（非自然雁塔区航天基
宇建筑工程人投资或控刘春明5000.00工业、民用建筑施工、设备安装地神舟二路69有限公司股的法人独号
资）
西安航天华其他有限责高云升9547.32出版物印刷（专项）、包装装潢西安市长安区
8证券代码：600343股票简称：航天动力编号：临2024-011
阳机电装备任公司印刷品印刷、其他印刷品印刷；神舟二路147
有限公司印刷、涂覆设备、印染、包装、幢
建材机械设备、机床设备、其他非标准设备及零件工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；工业设计服务；工业工程设计服务；工程和技术西安航天华研究和试验发展；机械设备研陕西省西安
威化工生物其他有限发；炼油、化工生产专用设备市长安区航
姚金辉18060.78工程有限公责任公司制造；环境保护专用设备制造；天产业园飞
司食品、酒、饮料及茶生产专用天路289号设备制造；制药专用设备制造；
污泥处理装备制造；专用设备
制造（不含许可类专业设备制造）等西安市航天西安航天动
事业法人张晓军8913.00—基地飞天路力研究所
289号
西安航天远传感器、电缆组件、测控设备西安市航天
征流体控制股份有限公技术与产品、发动机控制系统基地067大
许长华7670.00
股份有限公 司(非上市) 及动力推进系统、流体控制系 院 2 区 B 幢司统产品214号
环境设计工程、环保工程、建陕西省西安
筑工程、电力工程、石油化工市国家民用西安航天源
其他有限责工程、机电工程、消防工程、航天产业基
动力工程有杨国华16447.93
任公司钢结构工程的设计、施工；橡地飞天路289限公司
塑与机械密封产品、特种阀门号1号楼1楼
的研发、销售101室
（二）履约能力
上述关联人经营正常，财务状况和资信状况良好，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易主要内容：根据公司关联交易决策管理办法，公司及其子公司与关联方发生的销售或购买相关产品、商品，相关资产租赁，提供相关劳务或服务等日常交易行为。
关联交易定价原则：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价
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格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，遵循公平、公正、公开、自愿和平等互利的原则，经双方协商确定。
关联交易协议签署情况：公司将依据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。
四、关联交易目的和对上市公司影响公司2024年预计发生的关联交易均为本公司及下属单位与关联各方之间开展生产
经营所需，是正常的市场行为。具有必要性和合理性，公司能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。
上述关联交易不会对上市公司独立性产生重大不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖，也不会对公司的持续经营能力产生影响。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2024年4月30日
10
