宁波韵升:宁波韵升关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：600366证券简称：宁波韵升公告编号：2024-011

宁波韵升股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2024年5月20日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月20日15点00分

召开地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号公司展示中心会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月20日至2024年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

12023年度董事会工作报告√

22023年度监事会工作报告√

32023年年度报告及其摘要√

42023年度财务决算报告√

5关于2023年度利润分配的预案√

6关于续聘会计师事务所的议案√

7关于支付会计师事务所年度报酬的议案√

8关于2024年度对控股子公司担保额度预计的议√

案

9关于2024年度委托理财额度的议案√

10关于2024年度开展以套期保值为目的的外汇衍√

生品交易的议案11关于2023年度日常关联交易的执行情况及2024√年度预计日常关联交易的议案

12关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案√

13关于开展资产池业务的议案√

14关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪√

酬方案的议案

15关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪√

酬方案的议案16《宁波韵升股份有限公司独立董事制度（2023年√

12月修订）》

17关于修订《公司章程》的议案√

累积投票议案

18.00关于选举董事的议案应选董事（4）人

18.01竺晓东√

18.02朱世东√

18.03张迎春√

18.04朱利民√

19.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（3）人

19.01闫阿儒√

19.02陈灵国√

19.03叶元华√

20.00关于选举监事的议案应选监事（3）人

20.01沈成光√

20.02李豫钦√

20.03张春儿√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第16项议案经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，第1、3-14、

17-19项议案经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过，第2-5、8、10、11、

13、15、20项议案经第十届监事会第二十四次会议审议通过，详见公司于2023年12月29日、2024年4月30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案17

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-11、14、15、18-20

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11

应回避表决的关联股东名称：韵升控股集团有限公司、宁波韵升科技投资有

限公司、竺晓东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

2四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600366宁波韵升2024/5/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡符合会议要求的股东，请持本人身份证和股东帐户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡，于2023年5月15日-17日(上午9：00—11：00，下午13：00—16：00)到公司证券投资中心进行股权登记。股东也可通过信函、传真的方式办理登记手续。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系人：赵佳凯

联系电话：0574—87776939

传真：0574—87776466

电子邮箱：zhaojk@ysweb.com

地址：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号

邮编：315040

2、与会股东的食宿费及交通费自理。特此公告。

宁波韵升股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

*报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书授权委托书

宁波韵升股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日

召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12023年度董事会工作报告22023年度监事会工作报告

32023年年度报告及其摘要

42023年度财务决算报告

5关于2023年度利润分配的预

案

6关于续聘会计师事务所的议

案

7关于支付会计师事务所年度

报酬的议案

8关于2024年度对控股子公司

担保额度预计的议案

9关于2024年度委托理财额度

的议案

10关于2024年度开展以套期保

值为目的的外汇衍生品交易的议案

11关于2023年度日常关联交易

的执行情况及2024年度预计日常关联交易的议案

12关于2024年度向银行申请综

合授信额度的议案

13关于开展资产池业务的议案

14关于确认公司董事2023年度

薪酬及2024年度薪酬方案的议案

15关于确认公司监事2023年度

薪酬及2024年度薪酬方案的议案16《宁波韵升股份有限公司独立董事制度（2023年12月修订）》

17关于修订《公司章程》的议案

序号累积投票议案名称投票数

18.00关于选举董事的议案

18.01竺晓东

18.02朱世东

18.03张迎春

18.04朱利民

19.00关于选举独立董事的议案

19.01闫阿儒

19.02陈灵国

19.03叶元华

20.00关于选举监事的议案

20.01沈成光

20.02李豫钦

20.03张春儿

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××