证券代码：600399证券简称：抚顺特钢公告编号：2024-027
抚顺特殊钢股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年4月26日
(二)股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司办公楼110号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）691815279
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）35.0801
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙立国先生因出差原因未能出席本次会议，受全体董事推举，董事祁勇先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事长孙立国先生及董事景向先生因出差原
因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；副总经理、财务总监等高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 682750379 98.6896 36900 0.0053 9028000 1.3051
2、议案名称：公司2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 682750379 98.6896 36900 0.0053 9028000 1.3051
3、议案名称：公司2023年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 682750379 98.6896 36900 0.0053 9028000 1.3051
4、议案名称：公司2023年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 682761279 98.6912 26000 0.0037 9028000 1.3051
5、议案名称：公司2023年财务决算报告和2024年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 682750379 98.6896 36900 0.0053 9028000 1.3051
6、议案名称：公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 94439435 91.2420 23900 0.0230 9041000 8.7350
7、议案名称：公司2023年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 682750379 98.6896 23900 0.0034 9041000 1.3070
8、议案名称：公司关于聘请2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 682386079 98.6370 401200 0.0579 9028000 1.3051
9、议案名称：公司关于2024年度申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 682724654 98.6859 49624 0.0071 9041001 1.3070
10、议案名称：关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 682750379 98.6896 36900 0.0053 9028000 1.3051
11、议案名称：关于补选董事的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 682375179 98.6354 399100 0.0576 9041000 1.3070
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通股
股东576876444100.000000.000000.0000
持股1%-5%普通股股
东47796196100.000000.000000.0000
持股1%以下普通股
股东5808863986.5152260000.0387902800013.4461
其中:市值
50万以下
普通股股
东1268100061.5373260000.1261790000038.3366市值50万以上普通
股股东4540763997.576000.000011280002.4240
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例票数比例（%）票数比例（%）
（%）
1公司2023年度1058792.1136900.032190287.8547
董事会工作报3935320000
告2公司2023年度1058792.1136900.032190287.8547监事会工作报3935320000告
3公司2023年年1058792.1136900.032190287.8547
度报告及报告3935320000摘要
4公司2023年度1058892.1226000.022690287.8547
利润分配方案4835270000
5公司2023年财1058792.1136900.032190287.8547
务决算报告和3935320000
2024年财务预
算报告
6公司关于20239443991.2423900.023090418.7350年日常关联交435200000易执行情况及
2024年日常关
联交易预计的议案
7公司2023年度1058792.1123900.020790417.8661
独立董事述职3935320000报告
8公司关于聘请1055091.7940120.349090287.8547
2024年度财务96356300000
审计机构和内部控制审计机构的议案
9公司关于20241058492.0949620.043190417.8660年度申请综合8210094001授信的议案
10关于增加经营1058792.1136900.032190287.8547范围及修订《公3935320000司章程》的议案
11关于补选董事1054991.7839910.347290417.8660
的议案87356800000
(四)关于议案表决的有关情况说明1、本次会议除议案10的全部议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上通过。
2、本次会议议案6涉及关联股东回避表决，公司关联股东回避表决该议案，
该议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上通过。3、本次会议议案10为特别决议议案，该议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：钟婉珩女士赵皓宇女士
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格及出席人员资格、审议事
项、表决方式、表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》《股东大会规则》
等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2024年4月27日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
