双良节能:双良节能系统股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

证券代码：600481证券简称：双良节能公告编号：2024-023

转债代码：110095转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税）。本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的 A 股总股本为基数，具体日期将在后续权益分派实施公告中通知。

●在实施权益分派的股权登记日前双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施。

一、利润分配预案内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润为656268254.87元；截止2023年12月31日，公司合并未分配利润为1794378073.28元。经公司八届四次董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税）。截至2023年12月

31日，公司总股本为1870661251股，以此计算合计拟派发现金红利

224479350.12元（含税）。加上公司2023年半年度派发的现金红利

374132250.20元（含税），本年度公司现金分红金额占公司2023年度归属于

上市公司普通股股东的净利润的比例为39.87%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因发生再融资、回购股份、可转换公司债券转股、重大资产重组等事项导致公司总股本发生变动的，

第1页共2页公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况2024年4月25日公司召开八届四次董事会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见公司2023年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素

情况下制定的，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合公司生产经营情况和发展战略，未损害中小股东的合法权益，符合公司及全体股东的利益，审议决策程序规范、有效。因此，我们一致同意该预案并提交公司股东大会审议。