证券代码：600509证券简称：天富能源公告编号：2024-临063
新疆天富能源股份有限公司
关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2024年5月8日
3.股权登记日
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600509天富能源2024/4/29
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中新建电力集团有限责任公司
2.提案程序说明
公司已于2024年4月13日公告了股东大会召开通知，单独持有33.49%股份的股东中新建电力集团有限责任公司，在2024年4月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容公司第七届董事会第五十次会议审议通过《关于公司与关联方新疆锦龙电力集团有限公司签署<高压供用电合同>暨关联交易的议案》。公司控股股东中新建电力集团有限责任公司提议将上述议案增加至公司2024年5月8日召开的2023年年度股东大会审议。议案具体内容详见公司于2024年4月27日披露的2024-临064《新疆天富能源股份有限公司关于公司与关联方新疆锦龙电力集团有限公司签署〈高压供用电合同〉暨关联交易的公告》。
三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月13日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年5月8日11点0分
召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月8日至2024年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东
非累积投票议案1关于公司2024年度经营计划的议案√
2关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的√
议案
3关于公司2023年度董事会工作报告的议案√
4关于公司2023年度监事会工作报告的议案√
5关于公司2023年度财务决算报告的议案√
6关于公司2023年度利润分配预案的议案√
7关于公司支付2023年审计费用的议案√
8关于公司聘请2024年度审计机构的议案√
9关于公司股东分红回报规划（2024-2026年）√
的议案
10.00关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议√
案
10.01关于公司为天富集团在中信银行申请不超过4√
亿元借款提供担保的议案
10.02关于公司为天富集团在中信信托办理不超过3√
亿元融资借款提供担保的议案
11关于公司与关联方新疆锦龙电力集团有限公司√
签署《高压供用电合同》暨关联交易的议案累积投票议案
12.00关于选举董事的议案应选董事（6）人
12.01董事候选人：刘伟√
12.02董事候选人：张高峰√
12.03董事候选人：张廷君√
12.04董事候选人：孔伟√
12.05董事候选人：代国栋√
12.06董事候选人：杨宝起√
13.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（3）人
13.01独立董事候选人：易茜√
13.02独立董事候选人：米文莉√
13.03独立董事候选人：石安琴√
14.00关于选举监事的议案应选监事（2）人
14.01监事候选人：张钧√
14.02监事候选人：丁小辉√
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会的1-10、12-14项议案已经公司第七届董事会第四十九次会议和第七届监事会第四十六次会议审议通过；第11项议案已经公司第
七届董事会第五十次会议和第七届监事会第四十七次会议审议通过，相关公告分别于2024年4月13日和4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体予以披露。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：6、9、10、114、涉及关联股东回避表决的议案：10、11
应回避表决的关联股东名称：中新建电力集团有限责任公司、新疆天富集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2024年4月26日
*报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书
新疆天富能源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月8日召
开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于公司2024年度经营计划的议案
2关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的
议案
3关于公司2023年度董事会工作报告的议案
4关于公司2023年度监事会工作报告的议案
5关于公司2023年度财务决算报告的议案
6关于公司2023年度利润分配预案的议案
7关于公司支付2023年审计费用的议案
8关于公司聘请2024年度审计机构的议案
9关于公司股东分红回报规划（2024-2026年）
的议案
10.00关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的
议案
10.01关于公司为天富集团在中信银行申请不超过4
亿元借款提供担保的议案10.02关于公司为天富集团在中信信托办理不超过3亿元融资借款提供担保的议案
11关于公司与关联方新疆锦龙电力集团有限公
司签署《高压供用电合同》暨关联交易的议案序号累积投票议案名称投票数
12.00关于选举董事的议案
12.01董事候选人：刘伟
12.02董事候选人：张高峰
12.03董事候选人：张廷君
12.04董事候选人：孔伟
12.05董事候选人：代国栋
12.06董事候选人：杨宝起
13.00关于选举独立董事的议案
13.01独立董事候选人：易茜
13.02独立董事候选人：米文莉
13.03独立董事候选人：石安琴
14.00关于选举监事的议案
14.01监事候选人：张钧
14.02监事候选人：丁小辉
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
