证券代码：600510证券简称：黑牡丹公告编号：2024-039
黑牡丹（集团）股份有限公司
十届一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）十届一次董事会会议于
2024年5月13日在公司会议室召开。经2024年5月13日与各位董事口头沟通，
所有董事一致同意于2024年5月13日召开董事会会议，公司于2024年5月13日将会议通知和材料以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
（一）逐项审议通过《关于推选公司董事长、副董事长的议案》；
以9票同意、0票反对、0票弃权，同意推选冯小玉先生为公司董事长。
以9票同意、0票反对、0票弃权，同意推选史荣飞先生为公司副董事长。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；
选举冯小玉、史荣飞、虞佳新、惠茹、顾强为董事会战略委员会委员，由董事长冯小玉担任主任委员。
选举吕天文、冯小玉、史荣飞、汪佑德、顾强为董事会提名委员会委员，由独立董事吕天文担任主任委员。
选举汪佑德、冯小玉、惠茹、吕天文、顾强为董事会审计委员会委员，由独立董事汪佑德担任主任委员。
选举顾强、虞佳新、惠茹、汪佑德、吕天文为董事会薪酬与考核委员会委员，由独立董事顾强担任主任委员。（三）逐项审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》；
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任史荣飞先生为公司总裁。
以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任何晓晴女士为公司董事会秘书。
（四）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过；
其中聘任公司财务负责人的事项在提交提名委员会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任高国伟先生为公司副总裁。
以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任庄文龙先生为公司副总裁。
以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任邓建军先生为公司技术总监。
以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任恽伶俐女士为公司财务总监。
以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任黄国庆先生为公司总裁助理。
（五）逐项审议通过《关于聘任公司证券事务代表、内部控制与审计部负责人的议案》。
以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任朱诗意女士为公司证券事务代表。
以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任莫英娟女士为公司内部控制与审计部负责人。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2024年5月14日附件：相关人员简历
1、冯小玉：男，1973年9月生，硕士研究生学历。1996年参加工作，曾任
常州糖烟酒股份有限公司经理助理，中国移动常州分公司部门经理，东北电气发展股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，常高新金隆控股（集团）有限公司副总经理，常州和泰股权投资有限公司总经理，天合光能股份有限公司监事；现任常高新集团有限公司副总经理，常高新金隆控股（集团）有限公司董事长、总经理，黑牡丹（集团）股份有限公司董事长。
截至目前，冯小玉先生未持有公司股票，除在控股股东单位任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司董事的情形。
2、史荣飞：男，1973年4月生，工商管理硕士，工程师。1995年参加工作，
曾任世家投资集团有限公司副总裁，大连万达集团股份有限公司城市总经理，江苏常发实业集团有限公司副总裁，雨润地产集团有限公司城市总经理，中盈远大（常州）装配式建筑有限公司监事，绍兴港兴置业有限公司及常州丹宏置业有限公司董事，黑牡丹（集团）股份有限公司发展规划部经理、副总裁；现任中盈（常州）装配式建筑有限公司董事，中盈远大（常州）装配式建筑有限公司董事，黑牡丹（集团）股份有限公司副董事长、总裁。
截至目前，史荣飞先生持有公司625100股股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
3、何晓晴：女，1981年4月生，硕士研究生学历，中级经济师。2006年参加工作，曾任中国水利教育协会秘书处秘书，津通集团有限公司总经办主任、新业务发展部总监、战略发展部总监，常州德丰杰投资管理有限公司投资经理、高级投资经理，黑牡丹（集团）股份有限公司证券事务代表、发展规划部副经理；
现任黑牡丹（集团）股份有限公司董事会秘书。
截至目前，何晓晴女士持有公司463000股股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
4、高国伟：男，1971年4月生，本科学历，高级工程师、二级建造师。1990年7月参加工作，曾任武进水利工程公司技术负责人，常州黑牡丹建设投资有限公司施工科科长、副总经理、总经理，黑牡丹（集团）股份有限公司职工监事、总裁助理；现任无锡绿鸿房产开发有限公司董事，黑牡丹（集团）股份有限公司副总裁。
截至目前，高国伟先生持有公司588000股股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
5、庄文龙：男，1976年2月生，大专学历；1998年参加工作，曾任黑牡丹
纺织有限公司营销部业务员、营销部香港部部长、营销部业务八部部长、营销部
部长助理、副总经理，黑牡丹（集团）股份有限公司总裁助理；现任黑牡丹（集团）股份有限公司副总裁。
截至目前，庄文龙先生持有公司230000股股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
6、邓建军：男，1969年10月生，工程硕士，正高级工程师、首席技师；
1988年参加工作，曾任黑牡丹（集团）股份有限公司设备科主任工程师、副总
工程师、副总经理、职工监事；现任黑牡丹（集团）股份有限公司职工董事、技术总监。
截至目前，邓建军先生持有公司539540股股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
7、恽伶俐：女，1981年1月生，硕士研究生学历，正高级会计师、注册会
计师、注册税务师、国际注册内部审计师。2006年参加工作，曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，黑牡丹（集团）股份有限公司内部控制与审计部经理、监事、总裁助理、副总裁，常州黑牡丹置业有限公司副总经理；
现任赛迈科先进材料股份有限公司监事，绍兴港兴置业有限公司及常州丹宏置业有限公司董事，黑牡丹（集团）股份有限公司董事、财务总监。
截至目前，恽伶俐女士持有公司523800股股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
8、黄国庆：男，1981年3月生，工商管理硕士，具有法律职业资格证书。
2003年参加工作，曾任京衡律师集团事务所合伙人律师，黑牡丹（集团）股份
有限公司行政管理部经理助理、副经理、监事，常州黑牡丹建设投资发展有限公司房建事业部副总经理；现任黑牡丹（集团）股份有限公司总裁助理、合规管理
中心总经理、董事会办公室主任。
截至目前，黄国庆先生未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
9、朱诗意：女，1991年10月生，本科学历，国际注册内部审计师、中级会计师。2014年7月参加工作，曾任黑牡丹（集团）股份有限公司内部控制与审计专员、证券事务助理、证券事务高级助理；现任黑牡丹（集团）股份有限公司证券事务代表。
10、莫英娟：女，1977年10月生，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。1997年9月参加工作，曾任常州国瑞税务师事务所有限公司项目经理；现任黑牡丹（集团）股份有限公司内部控制与审计部副经理、合规管理中心副总经理。
