青岛啤酒股份有限公司

董事会审计与内控委员会对会计师事务所

2023年度履行监督职责情况的报告

青岛啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）聘请普华永

道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华”）为本公司2023年度的财务报告及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，本公司董事会审计与内控委员会切实对普华2023年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况如下：

（一）审计与内控委员会对普华的审计费用报价、资质条件、执业记

录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风

险承担能力等进行了严格核查和评价，认为其具备为本公司提供审计工作应有的资质和专业能力，投资者保护能力，独立性及良好的诚信状况，能够满足本公司审计工作的要求。

（二）2023年10月26日，第十届董事会审计与内控委员会召开2023

年第五次会议，就2023年度年报审计工作的审计范围、审计方案、独立

性、审计团队架构等相关事项进行了沟通，并讨论通过了2023年度审计计划。

（三）2023年12月27日，第十届董事会审计与内控委员会召开2023

年第六次会议，在该次会议上听取了公司审计师和管理层分别就2023年

度审计预审阶段的关注和发现事项的报告，并由三方进行工作沟通。

（四）在普华审计过程中，审计与内控委员会与普华就审计过程中发

现的问题进行了充分的沟通。普华在约定时限内完成了所有审计程序，并提交了标准无保留意见的审计报告及内控审计报告。2024年3月25日，

第十届董事会审计与内控委员会召开2024年第二次会议，审议通过了本

公司2023年度财务报告、2023年度利润分配预案、2023年度内部控制审

计报告、聘任会计师事务所等议案并同意提交董事会审议。同时，听取了普华关于公司审计发现、内部控制、独立性确认及审计报告的出具情况等事项的汇报。

1（五）经对本公司2023年度会计师事务所履职情况进行监督，董事会

审计与内控委员会认为，普华及其项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，按照职业道德守则的规定在履职过程中保持了独立性，勤勉尽责，审计行为及其他专项审核工作规范有序，出具的审计报告客观公允。

青岛啤酒股份有限公司

第十届董事会审计与内控委员会成员：

张然，肖耿，盛雷鸣，姜省路，宋学宝

2024年3月26日

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