证券代码：600626证券简称：申达股份公告编号：2024-006

上海申达股份有限公司

关于2023年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“申达股份”）经

审计的2023年末母公司未分配利润为负，公司2023年度不满足规定的利润分配条件，董事会拟定2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

*公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案的内容

经毕马威华振（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，本公司（母公司）2023年税后净利润为39403704.93元，不提取法定盈余公积金，加结余未分配利润-79617746.96元，2023年度末实际可供股东分配的净利润为-40214042.03元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，鉴于公司2023年末母公司未分配利润为负，公司2023年度不满足规定的利润分配条件。董事会拟定的2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、2023年度不进行分配利润的原因根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》规定，鉴于公司2023年末母公司未分配利润为负，公司2023年度不满足规定的利润分配条件。

1三、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第十一届董事会第二十一次会议审议通过了

《关于2023年度利润分配预案的议案》。

2、股东大会决策程序

《关于2023年度利润分配预案的议案》尚需提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

公司2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2024年4月30日

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