证券代码：600629证券简称：华建集团编号：临2024-030

华东建筑集团股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事

会第一次会议于2024年4月26日在公司会议中心第一会议室以现场结

合通讯方式召开。本次会议应到董事九人，现场实到董事七人，董事陆雯、宋晓燕通迅表决。一名监事列席会议。各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长顾伟华主持。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1.《关于豁免第十一届董事会第一次会议通知期限的议案》

鉴于本次会议审议议案内容的期限要求，全体董事同意豁免本次会议的通知时限，于2024年4月26日召开第十一届董事会第一次会议。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

12.《关于设立第十一届董事会各专门委员会的议案》

同意设立第十一届董事会战略投资与 ESG 委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会、审计与风险控制委员会、预算管理委员会。其中：

(1) 董事会战略投资与 ESG委员会（7人）

召集人：顾伟华

委员：顾伟华、沈立东、陆雯、屠旋旋、杨德红、计安平、宋晓燕

(2)董事会提名委员会（3人）

召集人：杨德红

委员：杨德红、顾伟华、宋晓燕

(3)董事会薪酬与考核委员会（4人）

召集人：宋晓燕

委员：宋晓燕、杨德红、计安平、夏冰

(4)董事会审计与风险控制委员会（5人）

召集人：计安平

委员：计安平、杨德红、宋晓燕、屠旋旋、夏冰

(5)董事会预算管理委员会（3人）

召集人：沈立东

委员：沈立东、陆雯、金健

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

3.《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

选举顾伟华先生（简历见附件）为公司第十一届董事会董事长。

任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日

2止。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

4.《关于聘任公司总裁的议案》

根据公司董事长提名聘任沈立东先生（简历见附件）担任公司总

裁聘期与本届董事会任期一致（或到本人任职年限）。

本议案经提名委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事发表独立意见。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

5.《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司总裁提名聘任龙革先生、徐志浩先生、周静瑜女士、疏

正宏先生（简历见附件）担任公司副总裁聘期与本届董事会任期一致（或到本人任职年限）。

本议案经提名委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事发表独立意见。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

6.《关于聘任公司总工程师的议案》

根据公司总裁提名聘任王卫东先生（简历见附件）担任公司总工

程师聘期与本届董事会任期一致（或到本人任职年限）。

本议案经提名委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事发表独立意见。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

7.《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总裁提名拟聘任吴峰宇先生（简历见附件）担任公司财

3务总监聘期与本届董事会任期一致（或到本人任职年限）。

本议案经提名委员会、审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事发表独立意见。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

8.《关于聘任公司工程总监的议案》

根据公司总裁提名拟聘任过震文先生（简历见附件）担任公司工

程总监聘期与本届董事会任期一致（或到本人任职年限）。

本议案经提名委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事发表独立意见。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

9.《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长的提名拟聘任朱倩女士（简历见附件）担任公司

董事会秘书聘期与本届董事会任期一致（或到本人任职年限）。

本议案经提名委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事发表独立意见。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

10.《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事长提名聘任王敬宜女士（简历见附件）担任公司证

券事务代表聘期与本届董事会任期一致（或到本人任职年限）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2024年4月27日

4附件：

顾伟华先生简历顾伟华，男，1965年3月出生，博士研究生，教授级高级工程师，

1989年3月参加工作，1996年7月加入中国共产党。曾任上海市市政

局总工程师，上海申通地铁集团有限公司副总裁，上海申通地铁集团有限公司总裁、党委副书记。现任华东建筑集团股份有限公司党委书记、董事长、第十四届上海市政协委员。

沈立东先生简历沈立东，男，1968年1月出生，工学学士，教授级高级工程师，

1990年7月参加工作，1995年2月加入中国共产党。曾任华东建筑集

团股份有限公司副总裁、党委副书记、副总建筑师，上海现代建筑设计（集团）有限公司总裁，上海建筑设计研究院有限公司董事长（兼）。

现任华东建筑集团股份有限公司总裁、党委副书记。

龙革先生简历龙革，男，1968年5月出生，汉族，大学，高级管理人员工商管理硕士，教授级高级工程师，1989年2月参加工作，1995年1月加入中国共产党。现任华建集团副总裁。

徐志浩先生简历徐志浩，男，1965年4月出生，汉族，大学本科，在职博士研究生，管理学博士，教授级高级工程师，1987年7月参加工作，1998年12月加入中国共产党。现任华建集团副总裁、董事会秘书。

5周静瑜女士简历周静瑜，女，1973年4月出生，汉族，大学本科，在职硕士研究生，工程硕士，教授级高级工程师，1996年7月参加工作，1995年

12月加入中国共产党。现任华建集团副总裁。

疏正宏先生简历疏正宏，男，1972年11月出生，汉族，大学本科，工程硕士，正高级经济师，1995年7月参加工作，1995年1月加入中国共产党。

现任华建集团副总裁。

王卫东先生简历王卫东，男，1969年1月出生，汉族，研究生学历，工学博士，教授级高级工程师，1996年5月参加工作，2007年10月加入九三学社，全国工程勘察设计大师。现任华建集团总工程师、第十四届上海市政协委员。

吴峰宇先生简历吴峰宇，男，1975年12月出生，汉族，大学本科，会计硕士，正高级会计师，1999年8月参加工作，1997年12月加入中国共产党。

现任华建集团财务总监。

过震文先生简历过震文，男，1967年8月出生，汉族，研究生学历，工学博士，

6正高级工程师上海领军人才，享受国务院特殊津贴专家。1989年7月参加工作，1998年6月加入中国共产党。现任华建集团工程总监。

朱倩女士简历朱倩，女，1970年12月出生，研究生学历，工商管理硕士，正高级经济师，1992年6月加入中国共产党，1992年7月参加工作。曾任上海市城乡建设和交通委员会建设市场监管处副处长、法规处副处长，华东建筑集团股份有限公司董事会办公室（法务室）副主任、主任。现任华东建筑集团股份有限公司战略投资部（董事会办公室）主任。

王敬宜女士简历王敬宜，女，1971年12月出生，大学本科，法学学士，经济师，

1994年7月参加工作。曾任中锐控股集团董事会办公室副主任。现从

事华东建筑集团股份有限公司董事会管理工作。

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