证券代码：600660证券简称：福耀玻璃公告编号：2024-021
福耀玻璃工业集团股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年4月25日
(二)股东大会召开的地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数445
其中：A 股股东人数 444
境外上市外资股（H股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1632882665
其中：A 股股东持有股份总数 1236569757
境外上市外资股（H股）股东持有股份总数 3963129083、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
62.568703
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 47.382808
境外上市外资股（H股）股东持股占股份总数的比例（%） 15.185895
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事局召集，由公司董事长曹德旺先生主持，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法
规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事局秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，公司董事吴世农先生因工作原因未出席会议。
2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事马蔚华先生、监事陈明森先生因工
作原因未出席会议。
3、公司董事局秘书李小溪女士出席了会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2023年度董事局工作报告》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议股东所议股东所议股东所股东持有表决持有表决代表股份持有表决类型代表股份数代表股份数权股份总权股份总数权股份总数的比例数的比例数的比例
(%)(%)(%)
A股 1236211158 99.971001 0 0.000000 358599 0.028999
H股 395883707 99.891701 11200 0.002827 418001 0.105472普通股
163209486599.951754112000.0006867766000.047560
合计：
2、议案名称：《2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议股东所议股东所议股东所股东持有表决持有表决代表股份持有表决类型代表股份数代表股份数权股份总权股份总数权股份总数的比例数的比例数的比例
(%)(%)(%)
A股 1236211158 99.971001 0 0.000000 358599 0.028999
H股 395883707 99.891701 11200 0.002827 418001 0.105472普通股
163209486599.951754112000.0006867766000.047560
合计：
3、议案名称：《2023年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议股东所议股东所议股东所股东持有表决持有表决代表股份持有表决类型代表股份数代表股份数权股份总权股份总数权股份总数的比例数的比例数的比例
(%) (%) (%)A股 1236211158 99.971001 0 0.000000 358599 0.028999
H股 395883707 99.891701 11200 0.002827 418001 0.105472普通股
163209486599.951754112000.0006867766000.047560
合计：
4、议案名称：《2023年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议股东所议股东所议股东所股东持有表决代表股份持有表决代表股份持有表决类型代表股份数权股份总数权股份总数权股份总数的比例数的比例数的比例
(%)(%)(%)
A股 1236401757 99.986414 0 0.000000 168000 0.013586
H股 396103707 99.947213 0 0.000000 209201 0.052787普通股
163250546499.97690000.0000003772010.023100
合计：
5、议案名称：《2023年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议股东所议股东所议股东所股东持有表决持有表决代表股份持有表决类型代表股份数代表股份数权股份总权股份总数权股份总数的比例数的比例数的比例
(%)(%)(%)
A股 1236211158 99.971001 0 0.000000 358599 0.028999
H股 395883707 99.891701 11200 0.002827 418001 0.105472普通股
163209486599.951754112000.0006867766000.047560合计：6、议案名称：《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议股东所议股东所议股东所股东持有表决持有表决代表股份持有表决类型代表股份数代表股份数权股份总权股份总数权股份总数的比例数的比例数的比例
(%)(%)(%)
A股 1200925470 97.117487 35476287 2.868927 168000 0.013586
H股 346850022 87.519234 49253685 12.427979 209201 0.052787普通股
154777549294.787919847299725.1889813772010.023100
合计：
7、议案名称：《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2024年度境外审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议股东所议股东所议股东所股东持有表决持有表决代表股份持有表决类型代表股份数代表股份数权股份总权股份总数权股份总数的比例数的比例数的比例
(%)(%)(%)
A股 1203854919 97.354388 32546838 2.632026 168000 0.013586
H股 354922945 89.556242 41180762 10.390971 209201 0.052787普通股
155877786495.461719737276004.5151813772010.023100
合计：
8、议案名称：《独立董事2023年度述职报告》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议股东所议股东所议股东所股东持有表决持有表决代表股份持有表决类型代表股份数代表股份数权股份总权股份总数权股份总数的比例数的比例数的比例
(%)(%)(%)
A股 1236211158 99.971001 0 0.000000 358599 0.028999
H股 395883707 99.891701 11200 0.002827 418001 0.105472普通股
163209486599.951754112000.0006867766000.047560
合计：
9、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议股东所议股东所议股东所股东持有表决持有表决代表股份持有表决类型代表股份数代表股份数权股份总权股份总数权股份总数的比例数的比例数的比例
(%)(%)(%)
A股 1236374457 99.984206 27300 0.002208 168000 0.013586
H股 396103707 99.947213 0 0.000000 209201 0.052787普通股
163247816499.975228273000.0016723772010.023100
合计：
10、议案名称：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权占出席会占出席会占出席会股东议股东所代表股份议股东所代表股份议股东所类型代表股份数持有表决数持有表决数持有表决权股份总权股份总权股份总数的比例数的比例数的比例
(%)(%)(%)
A股 1236401757 99.986414 0 0.000000 168000 0.013586
H股 396103707 99.947213 0 0.000000 209201 0.052787普通股
163250546499.97690000.0000003772010.023100
合计：
11、议案名称：《关于修改<董事局议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议股东所议股东所议股东所股东持有表决代表股份持有表决代表股份持有表决类型代表股份数权股份总数权股份总数权股份总数的比例数的比例数的比例
(%)(%)(%)
A股 1236401757 99.986414 0 0.000000 168000 0.013586
H股 396103707 99.947213 0 0.000000 209201 0.052787普通股
163250546499.97690000.0000003772010.023100
合计：
12、议案名称：《关于修改<独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议股东所议股东所议股东所股东持有表决持有表决代表股份持有表决类型代表股份数代表股份数权股份总权股份总数权股份总数的比例数的比例数的比例
(%)(%)(%)
A股 1040765056 84.165495 195636701 15.820919 168000 0.013586
H股 205092063 51.750034 191011645 48.197179 209200 0.052787普通股
124585711976.29801938664834623.6788813772000.023100
合计：13、议案名称：《关于修改<独立董事现场工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议股东所议股东所议股东所股东持有表决持有表决代表股份持有表决类型代表股份数代表股份数权股份总权股份总数权股份总数的比例数的比例数的比例
(%)(%)(%)
A股 1040765056 84.165495 195636701 15.820919 168000 0.013586
H股 205092063 51.750034 191011645 48.197179 209200 0.052787普通股
124585711976.29801938664834623.6788813772000.023100
合计：
14、议案名称：《关于制定<福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年
（2024-2026年度）股东分红回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议股东所议股东所议股东所股东持有表决持有表决代表股份持有表决类型代表股份数代表股份数权股份总权股份总数权股份总数的比例数的比例数的比例
(%)(%)(%)
A股 1235837125 99.940753 279000 0.022562 453632 0.036685
H股 395792760 99.868753 0 0.000000 520148 0.131247普通股
163162988599.9232782790000.0170869737800.059636
合计：
(二) 涉及重大事项，中小投资者（指在公司 A 股股东中除下列股东以外的其他 A 股股东：* 公司的董事、监事、高级管理人员；* 单独或合计持有公司
5%以上股份的股东）的表决情况同意反对弃权
占出席会占出席会占出席会议议中小投议中小投议中小投案议案名称资者所持资者所持代表股资者所持序代表股份数代表股份数有表决权有表决权份数有表决权号股份总数股份总数股份总数
的比例（%）的比例（%）的比例（%）《2023年度利
463983082099.97375000.0000001680000.026250润分配方案》《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作
660435453394.430570354762875.5431801680000.026250
为2024年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为
760728398294.888297325468385.0854531680000.026250
本公司2024年度境外审计机构的议案》《关于制定<福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年
1463926618899.8855262790000.0435944536320.070880
（2024-2026年度）股东分红回
报规划>的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第9项、第10项、第11项议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数通过。
关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2024年3月23日公告的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）和在上海证券交易所网站公布的《2023年度股东大会会议资料》。本次股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：陈禄生、林静
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、福耀玻璃工业集团股份有限公司2023年度股东大会决议；
2、福建至理律师事务所关于福耀玻璃工业集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局
2024年4月26日
