证券代码:600692证券简称:亚通股份公告编号:2024-017
上海亚通股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年5月16日
(二)股东大会召开的地点:上海市崇明区绿海路780弄1号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)114400844
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)32.5220
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长梁峻先生主持,会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席8人;
2、公司在任监事4人,出席4人;
3、公司董事会秘书雷煊先生出席了会议,公司其他高管均列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《公司2023年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 114400351 99.9995 493 0.0005 0 0.0000
2、议案名称:《公司2023年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 114400351 99.9995 493 0.0005 0 0.0000
3、议案名称:《公司2023年年度报告全文和摘要》
审议结果:通过表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 114400351 99.9995 493 0.0005 0 0.0000
4、议案名称:《公司2023年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 114400351 99.9995 493 0.0005 0 0.0000
5、议案名称:《公司2023年度财务决算暨2024年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 114400351 99.9995 493 0.0005 0 0.0000
6、议案名称:《公司关于2024年度对外担保计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 114355251 99.9601 45593 0.0399 0 0.0000
7、议案名称:《公司关于2024年度融资计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 114400351 99.9995 493 0.0005 0 0.0000
8、议案名称:《上海亚通股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 114400351 99.9995 493 0.0005 0 0.0000
9、议案名称:《上海亚通股份有限公司关联交易管理制度》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 114400351 99.9995 493 0.0005 0 0.000010、 议案名称:《上海亚通股份有限公司重大事项内部报告制度》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 114400351 99.9995 493 0.0005 0 0.000011、议案名称:《上海亚通股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 114400351 99.9995 493 0.0005 0 0.0000
12、议案名称:《上海亚通股份有限公司独立董事现场工作制度》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 114400351 99.9995 493 0.0005 0 0.000013、 议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 114400351 99.9995 493 0.0005 0 0.0000
14、议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 114400351 99.9995 493 0.0005 0 0.0000
15、议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 114400351 99.9995 493 0.0005 0 0.0000
16、议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果:通过表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 114400351 99.9995 493 0.0005 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
持股5%以上普通
股股东114341751100.000000.000000.0000
持股1%-5%普通
股股东00.000000.000000.0000
持股1%以下普通
股股东5860099.16574930.834300.0000
其中:市值50万
以下普通股股东5860099.16574930.834300.0000市值50万以上
普通股股东00.000000.000000.0000
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)《公司2023年5860099.16574930.834300.0000
1度董事会工作报告》《公司2023年5860099.16574930.834300.0000
2度监事会工作报告》《公司2023年5860099.16574930.834300.0000
3年度报告全文和摘要》《公司2023年5860099.16574930.834300.0000
4度利润分配预案》《公司2023年5860099.16574930.834300.0000度财务决算暨
5
2024年度财务预算报告》《公司关于1350022.845345577.154700.0000
2024年度对外93
6
担保计划的议案》《公司关于5860099.16574930.834300.0000
72024年度融资计划的议案》《上海亚通股5860099.16574930.834300.0000份有限公司独
8
立董事工作制度》《上海亚通股5860099.16574930.834300.0000份有限公司关
9
联交易管理制度》《上海亚通股5860099.16574930.834300.0000份有限公司重
10
大事项内部报告制度》《上海亚通股5860099.16574930.834300.0000份有限公司董
事、监事、高级
11
管理人员薪酬与考核管理制度》《上海亚通股5860099.16574930.834300.0000份有限公司独
12
立董事现场工作制度》《关于修订<公5860099.16574930.834300.0000
13司章程>的议案》《关于修订<股5860099.16574930.834300.0000
14东大会议事规则>的议案》《关于修订<董5860099.16574930.834300.0000
15事会议事规则>的议案》《关于修订<募5860099.16574930.834300.0000
16集资金管理制度>的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案4、6、7、13为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市震旦律师事务所
律师:叶宗林、严若辰
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定,出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料按有关规定予以公告特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2024年5月16日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议