证券代码：600720证券简称：中交设计公告编号：2024-029

中交设计咨询集团股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保

证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年4月24日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。公司第十届监

事会第五次会议于2024年4月29日以现场和电子通讯方式，在北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5层会议室召开。会议由监事姜辉先生主持。会议应出席监事3名（其中职工监事1名），实际出席监事3名。本次会议召开程序及出席监事人数符合法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议<中交设计2024年第一季度报告>的议案》。

公司监事会审核了《中交设计2024年第一季度报告》的编制和审议程序，并认真阅读了公司2024年第一季度报告，监事会认为：

1.公司2024年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

3.未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害

公司和投资者利益的行为发生。

1监事会及监事保证公司2024年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计2024年第一季度报告》。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司监事会

2024年4月30日

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