金牛化工:金牛化工第九届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：600722证券简称：金牛化工公告编号2024-005

河北金牛化工股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2024年4月10日以现场方式在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡

大厦21层会议室召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席贾利峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：

一、关于公司2023年度监事会工作报告的议案该项议案尚需经公司2023年年度股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司监事会对公司2023年年度报告进行了认真审核，认为：

1、公司2023年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定；年

报编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

2、公司2023年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

1该项议案尚需经公司2023年年度股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

三、关于公司2023年度财务决算报告的议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，公司资产总额1429119669.81元，归属于母公司股东权益总额

1145398039.72元。

2023年度，公司营业收入511346189.29元，营业成本417761837.28元，营业利润74485231.33元，归属于母公司所有者的净利润33575207.89元，扣除非经常性损益后的净利润28190247.30元，经营活动产生的现金流量净额162305706.39元，现金及现金等价物净增加额-37797771.16元。

该项议案尚需经公司2023年年度股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

四、关于公司2023年度利润分配预案的议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润33575207.89元，加年初未分配利润-1305694049.83元，本年可供股东分配的利润为-1272118841.94元。

因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定的利润分配预案为：不分配不转增。

该项议案尚需经公司2023年年度股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

五、关于公司2023年度内部控制评价报告的议案经审议，全体监事一致认为，公司《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已

2基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公

司内部控制重点活动的执行及监督。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。