证券代码：600803证券简称：新奥股份公告编号：临2024-029

新奥天然气股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议通

知于2024年4月16日以邮件形式发出，会议按照预定时间于2024年4月26日以通讯表决的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《新奥股份2024年第一季度报告》

该议案已同时经公司第十届董事会2024年第二次审计委员审议通过，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份2024年第一季度报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《新奥股份2024年度“提质增效重回报”行动方案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司董事会

2024年4月27日