证券代码：600810证券简称：神马股份公告编号：2024-031

神马实业股份有限公司

十一届三十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

神马实业股份有限公司第十一届董事会第三十五次会议于2024年4月15日以书面、微信或短信的方式发出通知，于2024年4月

25日在公司东配楼会议室召开，会议应到董事9人，实到7人，董

事樊亚平先生、独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

一、审议通过公司2024年第一季度报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于续聘会计师事务所的议案（详见公司临时公告：2024-032）。

该议案已于2024年4月25日经董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限

责任公司提供担保的议案（详见公司临时公告：2024-033）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过关于召开公司2023年年度股东大会的议案（详见公司临时公告：2024-034）。

1表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第二项和第三项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2024年4月25日

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