证券代码：600986证券简称：浙文互联公告编号：临2024-025
浙文互联集团股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十届董
事会第六次会议通知于2024年4月9日以邮件方式发出，本次会议于2024年4月18日以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名；会议由董事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议情况如下：
一、审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《2023年年度报告及摘要》详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2023年年度报告》、《浙文互联2023年年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议以5票同意、0票反对、
0票弃权的表决结果审议通过，审计委员会认为：公司2023年年度报告及摘要
能够真实、准确、完整得反映公司2023年的经营管理和财务状况及其他重大事项，同意提交董事会审议。
1本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《2023年度财务决算报告》详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联
2023年年度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议以5票同意、0票反对、
0票弃权的表决结果审议通过，审计委员会认为：公司2023年度财务决算报告
真实、准确、完整得反映公司2023年的财务状况和经营成果，同意提交董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《2023年度利润分配方案》详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于2023年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2七、审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本项议案涉及关联交易，关联董事陈楠、王巧兰回避表决。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议以3票同意、0
票反对、0票弃权的表决结果审议通过，独立董事认为：公司2023年度日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，不影响公司独立性，也不存在损害公司和全体股东利益的情形；公司预计的2024年度日常关联交易
是基于公司正常经营所需，以市场价格为基础，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东的利益、特别是中小股东利益的情形，该日常关联交易不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性，我们同意该日常关联交易事项。
八、审议通过《关于融资额度及提供担保额度预计的议案》详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
九、审议通过《2023年度内部控制评价报告》详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联
2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议以5票同意、0票反对、
0票弃权的表决结果审议通过，审计委员会认为：公司已按照企业内部控制规范
体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，同意提交董事会审议。
3十、审议《关于公司2023年度董事薪酬的议案》详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联
2023年年度报告》。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，非关联委员不足一半，直接提交董事会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司2023年度非董事高级管理人员薪酬的议案》详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联
2023年年度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议以5票同意、0
票反对、0票弃权的表决结果审议通过，薪酬与考核委员会认为：非董事高级管理人员的薪酬发放符合实际情况，同意提交董事会审议。
十二、审议通过《2023年度独立董事述职报告》详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联
2023年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该报告需要在公司股东大会上向股东陈述。
十三、审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联
2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》4详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。独立董事廖建文、刘梅娟、金小刚回避表决。
十五、审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《董事会对会计师事务所履职情况评估报告》详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联董事会对会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于召开2023年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联
关于第一期员工持股计划展期的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙文互联集团股份有限公司董事会
2024年4月20日
5
