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大秦铁路:大秦铁路关于召开2023年年度股东大会的通知

公告原文类别 2024-04-27 查看全文

证券代码:601006证券简称:大秦铁路公告编号:2024-013

大秦铁路股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*股东大会召开日期:2024年5月21日

*本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月21日14点30分

召开地点:山西省太原市建设北路小东门街口196号太铁广场(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月21日至2024年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:259:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序投票股东类型议案名称

号 A 股股东非累积投票议案

1关于《大秦铁路股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案√

2关于《大秦铁路股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案√

3关于《大秦铁路股份有限公司2023年度财务决算及2024年度预算报告》√

的议案

4关于大秦铁路股份有限公司2023年度利润分配方案的议案√

5关于大秦铁路股份有限公司2023年年度报告及摘要的议案√

6关于修订《大秦铁路股份有限公司章程》的议案√

7关于修订《大秦铁路股份有限公司独立董事工作规则》的议案√

8关于续聘年度财务报告审计机构的议案√

9关于续聘年度内部控制审计机构的议案√10关于公司三年(2023年--2025年)股东分红回报规划的议案√

11关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配的议案√此外,大会还将听取《大秦铁路股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第五次会议和公司第七届监事会第四次会议审议通过,相关公告于2024年4月27日披露在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

2、特别决议议案:6

3、对中小投资者单独计票的议案:4、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股601006大秦铁路2024/5/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东亲自出席会议的,凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证

件或证明、股票账户卡登记;委托代理他人出席会议的,凭本人有效身份证件、股东授权委托书及股票账户卡登记。

(二)法人股东凭出席人员身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

(三)异地股东可以用信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请

留下联系电话,以便联系。

(四)登记时间:2024年5月16日上午8:00-11:30,下午14:30-17:30。(五)登记地点:大秦铁路股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:张利荣、丁一

联系电话:0351-2620620

传真号码:0351-2620604

电子邮箱:dqtl@daqintielu.com

(二)本次股东大会会期半天,出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件1:授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议附件1:授权委托书授权委托书

大秦铁路股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月21日

召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于《大秦铁路股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案

2关于《大秦铁路股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案3关于《大秦铁路股份有限公司2023年度财务决算及2024年度预算报告》的议案

4关于大秦铁路股份有限公司2023年度利润分配方案的议案

5关于大秦铁路股份有限公司2023年年度报告及摘要的议案

6关于修订《大秦铁路股份有限公司章程》的议案

7关于修订《大秦铁路股份有限公司独立董事工作规则》的议案

8关于续聘年度财务报告审计机构的议案

9关于续聘年度内部控制审计机构的议案

10关于公司三年(2023年--2025年)股东分红回报规划的议案

11关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配的

议案委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号:受托人身份证号:

委托日期:2024年5月日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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