股票代码:601012股票简称:隆基绿能公告编号:临2024-035号
债券代码:113053债券简称:隆22转债
隆基绿能科技股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年年度
审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款。具体情况如下：
一、变更注册资本情况
公司2022年公开发行的可转换公司债券“隆22转债”于2022年7月11日进入转股期，2023年12月1日至2024年3月31日，累计98000元“隆22转债”转换为公司股票，转股数量为1670股。
鉴于以上股本变动，公司注册资本将由7578042928元增加至
7578044598元。
二、《公司章程》修订内容
根据以上公司注册资本变动情况，同时结合《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
条款修订前修订后
第六条公司注册资本为人民币公司注册资本为人民币
7578042928元。7578044598元。
第十九条公司系2008年7月28日由有限责公司系2008年7月28日由有限责任公司整体变更设立。公司设立时股任公司整体变更设立。公司设立时股份总数为普通股2亿股，各发起人及份总数为普通股2亿股，各发起人及其认购的股份数分别为：李振国认购其认购的股份数分别为：李振国认购
5208.038万股、李喜燕认购5208.038万股、李喜燕认购
11975.474万股、李春安认购1975.474万股、李春安认购
5398.14万股、邵东亚认购5398.14万股、邵东亚认购
2088.522万股、王德行认购335.962088.522万股、王德行认购335.96
万股、张珍霞认购680.662万股、胡万股、张珍霞认购680.662万股、胡
中祥认购618.492万股、钟宝申认购中祥认购618.492万股、钟宝申认购
215.566万股、高斌认购114.024万215.566万股、高斌认购114.024万
股、司云峰认购67.046万股、赵可股、司云峰认购67.046万股、赵可
武认购67.046万股、杨雪君认购武认购67.046万股、杨雪君认购
67.046万股、岳鹏飞认购67.046万67.046万股、岳鹏飞认购67.046万
股、胡旭苍认购1140.24万股、张以股、胡旭苍认购1140.24万股、张以
涛认购15万股、刘学文认购15万涛认购15万股、刘学文认购15万
股、李定武认购15万股、李杰认购股、李定武认购15万股、李杰认购
15万股、戚承军认购15万股、王晓15万股、戚承军认购15万股、王晓
哲认购15万股、黄立新认购15万哲认购15万股、黄立新认购15万
股、刘保安认购7万股、张群社认购股、刘保安认购7万股、张群社认购
7万股、曹宇认购7万股、潘海光认7万股、曹宇认购7万股、潘海光认
购7万股、刘晓明认购7万股、吴文购7万股、刘晓明认购7万股、吴文
淑认购7万股、刘海焱认购7万股、淑认购7万股、刘海焱认购7万股、
石磊认购7万股、罗向玉认购7万石磊认购7万股、罗向玉认购7万
股、刘珺认购7万股、梁丽英认购3股、刘珺认购7万股、梁丽英认购3
万股、殷创认购3万股、马池辉认购万股、殷创认购3万股、马池辉认购
3万股、张亚宁认购3万股、牛存利3万股、张亚宁认购3万股、牛存利
认购3万股、张健认购3万股、史慧认购3万股、张健认购3万股、史慧
军认购3万股、宋志东认购3万股、军认购3万股、宋志东认购3万股、
周建华认购3万股、任春认购1万周建华认购3万股、任春认购1万
股、李晓英认购1万股、高慧君认购股、李晓英认购1万股、高慧君认购
1万股、赵海龙认购30万股、任志1万股、赵海龙认购30万股、任志
凯认购25万股、李素彩认购25万凯认购25万股、李素彩认购25万
股、浙江五都投资有限公司认购股、浙江五都投资有限公司认购
2675.698万股、无锡尚德太阳能电力675.698万股、无锡尚德太阳能电力
有限公司认购996万股。有限公司认购996万股。
公司目前的股份总数为公司目前的股份总数为
7578042928股，均为普通股。7578044598股，均为普通股。
第一百五公司股东大会对利润分配方案作出公司股东大会对利润分配方案作出
十六条决议后，公司董事会须在股东大会召决议后，或公司董事会根据年度股东开后2个月内完成股利（或股份）的大会审议通过的下一年中期分红条派发事项。件和上限制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百五公司的利润分配政策为：公司的利润分配政策为：
十七条（一）利润分配原则：（一）利润分配原则：
1、公司重视股东的合理投资回报，1、公司重视股东的合理投资回报，
实行持续稳定的利润分配政策。实行持续稳定的利润分配政策。
2、公司的利润分配不得超过累计可2、公司的利润分配不得超过累计可
分配利润的范围，不得损害公司持续分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论东大会对利润分配政策的决策和论
证过程中应当充分听取、考虑独立董证过程中应当充分听取、考虑中小股事和中小股东的意见。东的意见。
（二）利润分配形式：（二）利润分配形式：
公司可以采用现金、股票或现金与股公司可以采用现金、股票或现金与股
票相结合的方式分配股利，公司应当票相结合的方式分配股利，公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。优先采用现金分红的利润分配方式。
公司董事会应当综合考虑所处行业公司董事会应当综合考虑所处行业
特点、发展阶段、自身经营模式、盈特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平、债务偿还能力、是否有重大利水平、债务偿还能力、是否有重大
资金支出安排和投资者回报等因素，资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政的程序，提出差异化的现金分红政
3策：策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大1、公司发展阶段属成熟期且无重大
资金支出安排的，进行利润分配时，资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比现金分红在本次利润分配中所占比
例最低应达到80%；例最低应当达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大2、公司发展阶段属成熟期且有重大
资金支出安排的，进行利润分配时，资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比现金分红在本次利润分配中所占比
例最低应达到40%；例最低应当达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大3、公司发展阶段属成长期且有重大
资金支出安排的，进行利润分配时，资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比现金分红在本次利润分配中所占比
例最低应达到20%；例最低应当达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资公司发展阶段不易区分但有重大资
金支出安排的，可以按照前项规定处金支出安排的，可以按照上述第3项理。重大资金支出安排是指：公司未规定处理。重大资金支出安排是指：
来12个月内购买资产、对外投资、公司未来12个月内购买资产、对外
进行固定资产投资等交易累计支出投资、进行固定资产投资等交易累计达到或超过公司最近一期经审计净支出达到或超过公司最近一期经审资产30%。计净资产30%。
（三）决策机制与程序：（三）决策机制与程序：
1、董事会审议利润分配需履行的程1、公司在进行利润分配时，公司董
序和要求：公司在进行利润分配时，事会应当先制定预分配方案，董事会公司董事会应当先制定预分配方案，审议现金分红预案时，应当认真研究董事会审议现金分红预案时，应当认和论证公司现金分红的时机、条件和真研究和论证公司现金分红的时机、最低比例、调整的条件、决策程序等
条件和最低比例、调整的条件、决策事宜。利润分配预案经董事会过半数程序等事宜，独立董事应当发表明确以上表决通过，方可提交股东大会审意见。利润分配预案经董事会过半数议。
4以上表决通过，方可提交股东大会审2、股东大会对现金分红具体方案进议。行审议前，应当通过多种渠道主动与
2、股东大会审议利润分配方案需履股东特别是中小股东进行沟通和交
行的程序和要求：股东大会对现金分流，充分听取中小股东的意见和诉红具体方案进行审议前，应当通过多求，并及时答复中小股东关心的问种渠道主动与股东特别是中小股东题。
进行沟通和交流，充分听取中小股东3、公司召开年度股东大会审议年度的意见和诉求，并及时答复中小股东利润分配方案时，可审议批准下一年关心的问题。中期现金分红的条件、比例上限、金
（四）现金分红的具体条件：额上限等。年度股东大会审议的下一公司实施现金分红时须同时满足下年中期分红上限不应超过相应期间
列条件：归属于上市公司股东的净利润。董事
1、在公司当年实现的扣除非经常性会根据股东大会决议在符合利润分
损益的净利润为正值且经营性现金配的条件下制定具体的中期分红方
流为正值、资产负债率不超过65%的案。
情况下，公司必须进行现金分红。（四）现金分红的具体条件：
2、审计机构对公司的该年度财务报公司实施现金分红时须同时满足下
告出具标准无保留意见的审计报告。列条件：
（五）现金分红比例和期间间隔：1、在公司当年实现的扣除非经常性在符合现金分红具体条件下的每连损益的净利润为正值且经营性现金续三年，公司以现金方式累计分配的流为正值、资产负债率不超过65%的利润不少于该连续三年实现的年均情况下，公司必须进行现金分红。
可分配利润的百分之三十。每年以现2、审计机构对公司的该年度财务报金方式分配的利润应不少于当年实告出具标准无保留意见的审计报告。
现的可分配利润的百分之十。公司董（五）现金股利政策目标：在符合现事会可以根据公司的盈利状况及资金分红具体条件下的每连续三年，公金需求状况提议公司进行中期现金司以现金方式累计分配的利润不少分红。于该连续三年实现的年均可分配利
（六）发放股票股利的条件：公司可润的百分之三十。每年以现金方式分
5以根据累计可供分配利润、公积金及配的利润应不少于当年实现的可分
现金流状况，在保证足额现金分红及配利润的百分之十。公司董事会可以公司股本规模合理的前提下，必要时根据公司的盈利状况及资金需求状采用发放股票股利方式进行利润分况提议公司进行中期现金分红。
配。采用股票股利进行利润分配的，（六）发放股票股利的条件：公司可应当考虑公司成长性、每股净资产的以根据累计可供分配利润、公积金及
摊薄等合理因素。具体分配比例由公现金流状况，在保证足额现金分红及司董事会审议通过后，并提交股东大公司股本规模合理的前提下，必要时会审议决定。采用发放股票股利方式进行利润分（七）利润分配的监督约束机制：独配。采用股票股利进行利润分配的，立董事应对公司分红预案发表独立应当考虑公司成长性、每股净资产的意见；监事会应对董事会执行公司现摊薄等合理因素。具体分配比例由公金分红政策和股东回报规划以及是司董事会审议通过后，并提交股东大否履行相应决策程序和信息披露等会审议决定。
情况进行监督，监事会发现董事会存（七）利润分配的监督约束机制：独在未严格执行现金分红政策和股东立董事认为现金分红具体方案可能
回报规划、未严格履行相应决策程序损害上市公司或者中小股东权益的，或未能真实、准确、完整进行相应信有权发表独立意见。董事会对独立董息披露的，应当发表明确意见，并督事的意见未采纳或者未完全采纳的，促其及时改正。应当在董事会决议中记载独立董事
（八）利润分配政策的调整机制：的意见及未采纳的具体理由，并披
1、公司根据生产经营情况、投资规露。监事会应对董事会执行公司现金
划和长期发展的需要，或者外部经营分红政策和股东回报规划以及是否环境发生变化，确需调整利润分配政履行相应决策程序和信息披露等情策的，调整后的利润分配政策不得违况进行监督，监事会发现董事会存在反中国证监会和证券交易所的有关未严格执行现金分红政策和股东回规定。报规划、未严格履行相应决策程序或
2、有关调整利润分配政策的议案由未能真实、准确、完整进行相应信息
董事会制定，独立董事及监事会应当披露的，应当发表明确意见，并督促
6分别对利润分配政策调整发表独立其及时改正。
意见和监督意见。（八）利润分配政策的调整机制：
3、调整利润分配政策的议案应分别1、公司根据生产经营情况、投资规
提交董事会、股东大会审议，在董事划和长期发展的需要，或者外部经营会审议通过后提交股东大会批准，公环境发生变化，确需调整利润分配政司应安排通过证券交易所交易系统、策的，调整后的利润分配政策不得违互联网投票系统等网络投票方式为反中国证监会和证券交易所的有关社会公众股东参加股东大会提供便规定。
利。股东大会审议调整利润分配政策2、调整利润分配政策的议案应在董的议案需经出席股东大会的股东所事会审议通过后提交股东大会批准，持表决权的2/3以上通过。公司应安排通过证券交易所交易系
（九）有关利润分配的信息披露：统、互联网投票系统等网络投票方式
1、公司应在年度报告中详细披露现为社会公众股东参加股东大会提供
金分红政策的制定及执行情况，对现便利。股东大会审议调整利润分配政金分红政策进行调整或变更的，还应策的议案需经出席股东大会的股东对调整或变更的条件及程序是否合所持表决权的2/3以上通过。
规和透明等进行详细说明。（九）有关利润分配的信息披露：公
2、公司在特殊情况下无法按照既定司应在年度报告中详细披露现金分
的现金分红政策或者最低现金分红红政策的制定及执行情况，对现金分比例确定当年利润分配方案的，应当红政策进行调整或变更的，还应对调在年度报告中披露具体原因。公司当整或变更的条件及程序是否合规和年利润分配方案应当经出席股东大透明等进行详细说明。
会的股东所持表决权的三分之二以（十）若存在股东违规占用公司资金上通过。情况的，公司在实施现金分红时扣减
（十）若存在股东违规占用公司资金该股东所获分配的现金红利，以偿还情况的，公司在实施现金分红时扣减其占用的公司资金。
该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。
除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章
7程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。上述事项尚
需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零二四年四月三十日
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