中节能风力发电股份有限公司中节能风力发电股份有限公司
第五届董事会独立董事第二次专门会议意见
(2024年第一次)
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益
保护的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章
程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,针对公司第五届董事
会第二十三次会议审议的相关关联交易事项召开了独立董事专门
会议,并发表意见如下:
一、关于公司2024年度日常关联交易预计事项
公司2023年日常关联交易实际发生总额未超过2023年预计总
额.个别实际发生情况与预计情况存在差异主要是受公司及关联方
业务发展情况、市场需求及招投标结果等因素影响,符合公司正常
经营活动所需,遵循市场公允定价原则,不存在损害公司及全体股
东利益的情况,不会因此对关联方产生重大依赖,不会对公司独立
性产生影响.
公司对2024年度日常关联交易预计事项均为公司日常生产经
营所需,不会对关联方形成重大依赖,公司与关联方之间的交易将
遵循市场化定价原则,没有损害公司或股东特别是中小股东利益的
情形.公司关联交易不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营
能力、盈利能力及资产状况造成重大影响.
我们一致同意公司2024年度日常关联交易预计的相关事项
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并同意将该事项提交提交公司第五届董事会第二十三次会议审议.并同意将该事项提交提交公司第五届董事会第二十三次会议审议.
二、公司关于对中节能财务有限公司风险评估报告
中节能财务有限公司作为一家经国家监督管理总局(原中国银
行业监督管理委员会)批准的规范性非银行金融机构,在其经营范
围内为本公司及下属全资控股子公司提供金融服务符合国家有关
法律法规的规定；作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和
流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管.
公司出具的《关于对中节能财务有限公司2023年度风险评估报告》
充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况.我们同意将该
报告提交公司第五届董事会第二十三次会议审议.
(以下无正文)
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(此页无正文,为中节能风力发电股份有限公司第五届董事会独立(此页无正文,为中节能风力发电股份有限公司第五届董事会独立
董事第二次专门会议意见之签字页)
独立董事签名:
李宝山:
王志成:
刘永前:
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董事第二次专门会议意见之签字页
独立董事签名:
李宝山:
王志成:
刘永前:
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(此页无正文,为中节能风力发电股份有限公司第五届董事会独立(此页无正文,为中节能风力发电股份有限公司第五届董事会独立
董事第二次专门会议意见之签字页)
独立董事签名:
李宝山:
王志成:
刘永前:
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