中国国际金融股份有限公司
关于
富士康工业互联网股份有限公司
部分募投项目变更及延期的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中金公司”）作为
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“工业富联”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等有关法律
法规和规范性文件的要求，就工业富联部分募投项目变更及延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况概述
（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]815号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1969530023 股，每股发行价格为人民币13.77元，募集资金总额为人民币27120428416.71元，扣除本次发行费用人民币403989100.21元后，募集资金净额为人民币
26716439316.50元，上述资金已于2018年5月30日到位，普华永道中天会
计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了普华永道中天
验字（2018）第0163号《验资报告》。
前述募集资金依照中国证券监督管理委员会的相关规定，存放于经董事会1批准设立的募集资金专项账户中集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元累计投入金额募集资序累计投与承诺项目分类项目名称金投资实施主体号入金额投入金总额额的差额工业互联网平台建置
12650027321821深圳富桂
项目工业互联网平工业互联网平台建置
21300010255-2745南宁富桂
台构建项目工业互联网平台建置天津鸿富
36790064125-3775
项目锦云计算及高效新世代高效能运算平
4419419-深圳富桂
能运算平台台研发中心项目高效运算数据高效运算数据中心建
58950014610-74890深圳富桂
中心置项目网络通讯设备产业化
6184900183683-1217深圳富桂
技改项目网络通讯设备产业化
753100南宁富桂
设备更新项目通信网络1070272027网络通讯设备产业化及云服务851900南宁富桂
（二）设备更新项目设备云计算设备产业化技天津鸿富
9197381183765-13616
改项目锦
10智能工厂改造项目174007396-10004杭州统合
11智能工厂改造项目200002002-17998海宁统合
高端手机精密机构件
123239003271853285深圳裕展
智能制造新技智能制造扩建项目术研发应用高端手机精密机构件郑州富泰
131347001357221022
无人工厂扩建项目华
2累计投
入金额募集资序累计投与承诺项目分类项目名称金投资实施主体号入金额投入金总额额的差额高端手机机构件升级
14173400173717317河南裕展
改造智能制造项目高端手机机构件精密
15模组全自动智能制造1000001055385538河南裕展
项目智能手机精密机构零
161100001125442544富联济源
智能制造组件自动化技改项目产业升级智能手机机构件无人晋城富泰
17工厂扩充自动化设备96500995323032
华项目智能手机精密机构件
18
升级改造项目
1000001050045004富联山西
智能电子产品机构件
19
智能制造项目高端移动轻量化产品
20精密机构件智能制造6000060888888富联鹤壁
项目智能制造产能数字移动通讯设备机扩建2140300420411741富联武汉构件智能制造项目
5G高端智能手机机
223980040300500富联兰考
构件智能制造项目
智能制造新技 5G高端智能手机暨术研发中心项23精密机构件创新中心417200417536336深圳裕展目项目下世代通讯产下世代通讯产品研发
品研发中心项24132400102812-29588深圳富桂中心项目目高端智能手机高端智能手机机构件
机构件精密制2518900019483-169517富联赣州精密制造加工项目造加工项目补充营运资金26补充营运资金32444335191075工业富联
合计26716442376424-295220-
3公司本次涉及变更投向的总金额为人民币1亿元，占本次募集资金净额
267.16亿元的0.37%。
二、本次部分募投项目变更及延期的具体情况及原因
公司根据募投项目实际实施的内外部情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，调整部分项目投资总额并结合实际情况调整项目建设期，具体如下：
（一）智能工厂改造项目（海宁统合）
1、募投项目变更及延期的具体情况
公司在海宁统合所在园区设立智能工厂改造项目，通过导入新型滚筒式流水线、自动化生产线、全新 MES 系统、各类生产辅助系统及大型的生产加工必要设备，建立以人工智能为基础的设备间相连、数据实时处理的智能化无人工厂，提高订单生产加工能力。项目具体情况如下：
单位：万元募集调整后调整前达到调整后项目投资金拟使用项目名称实施主体预定可使用总投资项目计划资总额投资募集资状态时间额总额金金额延期至2026智能工厂海宁统合20000200002025年1000010000年12月；调减改造项目
1亿
调整后项目具体投资金额及重新测算的内部收益率如下表所示：
单位：万元实施主体具体投资及用途金额内部收益率
1设备购置和安装3450
2流动资金1760
海宁统合19%
3研发费用4790
小计10000
2、募投项目变更及延期的原因
受行业生产、供应链及终端需求影响，项目建设过程中的设备购置和安装及研发环节均有所延迟，项目整体进度未达预期。本次公司拟根据实际资金需
4求情况，对项目的投资总额及明细构成进行调整。同时，为了更好的推进项目布局，提升研发应用水平，确保项目顺利实施，达到预期效益，拟将该项目建设期延期至2026年12月，使用募集资金金额调减人民币1亿元，项目实施主体及实施地点不变。
（二）智能工厂改造项目（杭州统合）
1、募投项目延期的具体情况
公司在杭州统合所在园区设立智能工厂改造项目，通过导入新型滚筒式流水线、自动化生产线、全新 MES 系统、各类生产辅助系统及大型的生产加工必要设备，建立以人工智能为基础的设备间相连、数据实时处理的智能化无人工厂，提高订单生产加工能力。项目具体情况如下：
单位：万元募集资调整前达到项目投项目名称实施主体金投资预定可使用项目计划资总额总额状态时间智能工厂改造项目杭州统合17400174002025年延期至2026年12月调整后项目具体投资金额及重新测算的内部收益率如下表所示：
单位：万元实施主体具体投资及用途金额内部收益率
1设备购置和安装7500
2工程建设其他费用900
杭州统合3流动资金300020%
4研发费用6000
小计17400
2、募投项目延期的原因
受行业生产、供应链及终端需求影响，项目建设过程中的设备购置和安装及研发环节均有所延迟，项目整体进度未达预期。为了更好的推进项目布局，提升研发应用水平，确保项目顺利实施，达到预期效益，拟将该项目建设期延期至2026年12月，项目实施主体及实施地点不变。
（三）下世代通讯产品研发中心项目（深圳富桂）
51、募投项目变更的具体情况
下世代通讯产品研发中心项目将围绕 5G 通讯设备、无线通讯技术、光通
讯、智能家庭、虚拟化网路等，进行技术、应用及设备方面深入开发，进行前瞻性技术布局，巩固行业领先地位，项目具体情况如下：
单位：万元调整后拟项目投募集资金调整后总项目名称实施主体使用募集项目计划资总额投资总额投资额资金金额下世代通讯产品研发中深圳富桂132400132400142400142400调增1亿心项目
该项目不直接产生效益，项目建成后，能够为公司吸收更多尖端技术人才，增强研发创新实力，构建公司在下世代通讯产品智能制造领域的持续领先优势。
项目具体投资金额如下表所示：
单位：万元实施主体具体投资及用途金额
1设备购置和安装3000
2新产品试产与材料费用6700
深圳富桂3研发费用111700
4管理和销售费用21000
小计142400
2、募投项目变更的原因
在AI应用浪潮的推动下，公司拟扩大对AI基础建设相关产品的研发投入，加强 AI 领域的竞争力。因此，公司拟调增人民币 1 亿元至该项目研发费用中，总投资额及使用募集资金金额相应变更为142400万元，项目实施主体及实施地点不变。
三、监事会的意见
（一）监事会意见公司监事会认为：“公司根据市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划对部分募投项目变更及延期，相关审核程序符合法律、法规的规定。本次对
6部分募投项目变更及延期有助于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的
战略规划，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司部分募投项目变更及延期事项。”四、关于本次募投项目变更及延期的审议程序
本次部分募投项目变更及延期事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
五、保荐机构核查结论经核查，保荐机构认为：工业富联本次部分募投项目变更及延期是公司根据外部经营环境变化、公司战略发展要求、募投项目实施情况客观需要做出的调整，有利于公司更好地保障募投项目顺利实施和稳健运营，符合公司和全体股东的利益。公司本次部分募投项目变更及延期事项经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议，该事项履行了必要的审议程序，符合上市公司募集资金管理相关规定。因此，保荐机构对于公司本次部分募投项目变更及延期事项无异议。
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