证券代码：601169证券简称：北京银行公告编号：2024-019
北京银行股份有限公司
关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2024年5月16日
3.股权登记日
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股601169北京银行2024/5/9
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：北京市国有资产经营有限责任公司
2.提案程序说明
本行已于2024年4月12日公告了股东大会召开通知，持有8.92%股份的股东北京市国有资产经营有限责任公司，在2024年4月28日提出临时提案并书面提交本行董事会。本行董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
北京市国有资产经营有限责任公司于2024年4月28日向本行董事会提出
《关于向北京银行2023年年度股东大会提交一项临时提案的函》，提请将《关于发行资本补充工具的议案》作为临时提案提交本行2023年年度股东大会审议。
上述议案属于特别决议议案，不需要累积投票。
三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月12日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年5月16日9点00分
召开地点：北京银行总行三层新闻发布厅
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月16日至2024年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于《2023年度董事会工作报告》的议案√
2关于《2023年度监事会工作报告》的议案√
3关于《2023年度财务报告》的议案√
4关于《2024年度财务预算报告》的议案√
5关于《2023年度利润分配预案》的议案√
6关于聘请2024年度会计师事务所的议案√
7关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案√
8关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案√
9关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案√10关于对兴业银行股份有限公司关联授信的议案√
11关于对交通银行股份有限公司关联授信的议案√
12关于发行资本补充工具的议案√
13听取关于《2023年度董监高履职评价结果的报告》的议案
14听取关于《2023年度独立董事述职报告》的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本行董事会/监事会审议通过，相关内容详见2024年4月12日、4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：12
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9
应回避表决的关联股东名称：北京市国有资产经营有限责任公司、北京能源
集团有限责任公司、中国长江三峡集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2024年4月29日附件：授权委托书
授权委托书
北京银行股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召
开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人信息：
委托人持有股数：（普通股）
委托人股东账号：
委托人联系方式：
法人股东
委托单位名称：（加盖单位公章）
法定代表人（签章）：
营业执照或其他有效单位证明的注册号：
个人股东
委托人（签名）：
身份证号码：
受托人信息：
受托人签名：
受托人身份证号：
受托人联系方式：序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3关于《2023年度财务报告》的议案
4关于《2024年度财务预算报告》的议案
5关于《2023年度利润分配预案》的议案
6关于聘请2024年度会计师事务所的议案
7关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案
8关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案
9关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案
10关于对兴业银行股份有限公司关联授信的议案
11关于对交通银行股份有限公司关联授信的议案
12关于发行资本补充工具的议案
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
