股票代码：601233股票简称：桐昆股份公告编号：2024-031

桐昆集团股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）

第九届董事会第九次会议通知于2024年4月19日以书面或电子邮

件、电话等方式发出，会议于2024年4月29日在桐昆股份总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名实到董事十一名。会议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2024

年第一季度报告的议案》。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险防范委员会第五次会

议审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2023年4月30日