方達津師事務所方達津師事務所
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关于中国人民保险集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的法律意见书
上海市方达(北京)律师事务所(以下简称“本所”)是具有中华人民共和国
法律执业资格的律师事务所.根据相关法律顾问协议,本所指派律师出席中国人
民保险集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次临时股东大会(以
下简称“本次股东大会”),并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召
集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书.
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律
法规、规章及规范性文件(以下合称“中国法律法规”,仅为本法律意见书说明之
目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾地区的法律、法
规)以及《中国人民保险集团股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)的
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、
表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合
法、有效发表意见,并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何法、有效发表意见,并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何
意见.本法律意见书的出具基于以下假设:(1)公司所提供的所有文件正本及副
本均为真实、准确、完整的；(2)公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书
出具的事实和文件,且无任何隐瞒、疏漏之处.
本所及指派律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法
律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实
真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任.
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用.未经本所事先书面同意,
本法律意见书不得向任何第三方提供,或被任何第三方所依赖,或用作任何其他
目的.本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告.
本所律师根据现行有效的中国法律法规的要求,按照中国律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就题述事宜出具法律意见如下:
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查,公司董事会关于《中国人民保险集团股份有限公司关于召
开2024年第一次临时股东大会的通知》已于2024年1月9日刊登在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)和符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体.
公司另亦在香港联合交易所有限公司网站向公司H股股东发布了关于召开本次
股东大会的股东通告.
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,现场会议于
2024年2月23日(星期五)上午9:00在北京市西城区西长安街88号中国人保
大厦召开,网络投票时间为:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为本次股东大会召开当日的交易时间段,即2024年2月23日上午9:15至9:25、
9:30至11:30和下午13:00至15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为
本次股东大会召开当日(2024年2月23日)上午9:15至下午15:00期间的任意
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时间.时间.
根据公司于2024年1月9日公告的《中国人民保险集团股份有限公司关于
召开2024年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会召开通知的公告日期距
本次股东大会的召开日期已达到45日,符合中国法律法规的规定,亦符合《公
司章程》.
本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》
的规定.
二、关于参与表决和召集股东大会人员的资格
经本所律师核查,参与公司2024年第一次临时股东大会现场表决的股东(包
括股东代理人)共计5名,代表有表决权的股份数共计35,507,144,547股,占公
司有表决权的股份总数的80.289327%.根据上证所信息网络有限公司提供的网
络投票数据和统计结果,通过上证所信息网络有限公司交易系统和互联网投票系
统表决的股东共38名,代表有表决权的股份数共计392,649,737股,占公司有表
决权的股份总数的0.887866%.合并统计现场投票和网络投票的表决结果,出席
2024年第一次临时股东大会的股东(包括股东代理人)共计43名,代表有表决
权的股份数共计35,899,794,284股,占公司有表决权股份总数的81.177193%.通
过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构上证所信息网络
有限公司验证其身份.
经本所律师验证,出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)资
格符合中国法律法规及《公司章程》的规定.其中,出席本次股东大会的H股
股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定.
本次股东大会的召集人为中国人保董事会,根据中国法律法规的规定以及
《公司章程》的规定,董事会有权召集本次股东大会.除现场出席本次股东大会
的股东及股东代理人外,出席或列席本次股东大会的还包括公司的部分董事、监
事和高级管理人员等.
本所认为,参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效,本次股东大会召
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集人的资格合法、有效.集人的资格合法、有效.
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师核查,本次股东大会审议了下列议案:
1、《关于集团公司董事与监事2022年度薪酬清算方案的议案》
同意票为35,898,172,684股,占参加会议的有表决权股份总数99.995483%;
反对票为347,700股,占参加会议的有表决权股份总数0.000969%；弃权票为
1,273,900股,占参加会议的有表决权股份总数0.003548%.
表决结果:本议案为普通决议议案,议案获得通过.
上述议案为对中小投资者单独计票的议案,公司已对中小投资者的表决情况
单独计票.
综上,本所认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合中国法律法规的
规定,亦符合《公司章程》,本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效
四、结论
综上所述,本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法
规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次
股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效.
本法律意见书正本两份.
(以下无正文)
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(本页无正文,为《上海市方达(北京)律师事务所关于中国人民保险集团股份(本页无正文,为《上海市方达(北京)律师事务所关于中国人民保险集团股份
有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
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上海市方达(北京)律师事务所负责人:师虹
见证律师:王苏
贾一凡
2024年2月23日
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