证券代码：601666证券简称：平煤股份编号：2024-048

平顶山天安煤业股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事

会第二十四次会议于2024年4月30日以书面、短信或电子邮件的方

式发出通知，于2024年5月7日在平安大厦会议中心采用现场加通讯表决的方式召开，会议由半数以上董事共同推举公司董事焦振营先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议应表决董事

15人，实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举公司董事长及补选专门委员会委员的议案。

公司原董事长李延河先生因工作变动原因已辞去董事长及下属

董事会专门委员会相关职务，经公司控股股东中国平煤神马集团推荐，选举焦振营先生为公司第九届董事会董事长人选。同时，公司补选焦振营先生为董事会战略委员会委员、提名委员会委员，并担任战略委员会主任委员。任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

焦振营先生简历如下：1972年7月出生，工程硕士，教授级高级工程师，曾任中国平煤神马集团副总工程师，平煤股份副总经理，

1平煤股份一矿矿长、党委副书记，香山矿公司董事长、经理、党委副书记。现任中国平煤神马集团副总经理、安全总监，本公司董事长。

战略委员会组成如下：张建国、涂兴子、李庆明、焦振营、张国

川、陈金伟、许尽峰、张后军、姜涟；其中焦振营为战略委员会主任委员。

提名委员会组成如下：高永华、焦振营、周阳敏；其中高永华为提名委员会主任委员。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2024年5月8日

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