股票代码：601818股票简称：光大银行公告编号：临2024-009

中国光大银行股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2024年3月7日（星期四）

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人

中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事会

（三）投票方式本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期、时间：2024年3月7日（星期四）9点30分

召开地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

1网络投票起止时间：自2024年3月7日

至2024年3月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东 H 股股东非累积投票议案关于选举崔勇先生为中国光大银行股份有限公

1√√

司第九届董事会非执行董事的议案关于选举齐晔女士为中国光大银行股份有限公

2√√

司第九届董事会执行董事的议案关于选举杨兵兵先生为中国光大银行股份有限

3√√

公司第九届董事会执行董事的议案

（二）各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经本行2024年2月6日召开的第九届董事会第十四

次会议审议通过，会议决议公告的具体内容详见上海证券交易所网站2（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cebbank.com），以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（三）特别决议议案：无

（四）对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

（五）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（六）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参

与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

3（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其

他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）本行股东股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601818光大银行2024/2/27

H 股股东参会事项参见本行 H股股东大会通知。

（二）本行董事、监事和高级管理人员

（三）本行聘请的律师

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）A股股东登记手续

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书（法定代表人身份证明书格式见附件1）、身份证

或有效身份证明文件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的书面授权委托书（授权委托书格式见附件2）、本人身份证或有效身份证明文件、股票账户卡办理登记手续。

4符合上述条件的个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；

委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过信函、电子邮件或亲自送达方式办

理登记（参会回执格式见附件3）。

（二）H股股东登记手续详情请参见本行刊载于香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）及本行网站（www.cebbank.com）向 H 股股东另行发出的股东大会通知。

（三）现场登记时间

2024年2月29日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

拟出席会议的股东或其委托代理人未按规定时间事先办理登记

手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件和/或复印件，接受参会资格审核。

（四）登记地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

A 座 1015 室——中国光大银行董事会办公室

通讯地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大银行董事会

办公室（邮编：100033）

电话：010-63636388

电子邮箱：zhdshbgsbgyx@cebbank.com

六、其他事项出席本次现场会议的所有股东费用自理。

特此公告。

5中国光大银行股份有限公司董事会

2024年2月21日

附件1：法定代表人身份证明书

附件2：授权委托书

附件3：参会回执

6附件1：

法定代表人身份证明书兹证明，先生/女士（身份证号码：）系本公司的法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席2024年

3月7日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2024年第一次临

时股东大会，并对本次股东大会审议的全部议案按其自己的意见行使表决权。

特此确认。

股东名称：

（公章）年月日

7附件2：

授权委托书

中国光大银行股份有限公司：

兹委托先生/女士代表本单位/本人出席2024年3月7日

召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权关于选举崔勇先生为中国光大银行股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案关于选举齐晔女士为中国光大银行股份有限公司第九届董事会执行董事的议案关于选举杨兵兵先生为中国光大银行股份有限公司第九届董事会执行董事的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

8附件3：

中国光大银行股份有限公司

2024年第一次临时股东大会参会回执

股东姓名（法人股东名称）

股东地址（法人股东填写）邮编：

出席会议人员姓名身份证号码

委托人（法定代表人姓名）身份证号码持股数股东账户号码电联系人传真话

股东签字（法人股东盖章）年月日

注：

1、本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

2、本回执填妥后，请于2024年2月29日（星期四）前以专人、邮寄或电子邮件方式送达本行（电子邮箱：zhdshbgsbgyx@cebbank.com）。

9