证券代码601857证券简称中国石油公告编号临2024-011

中国石油天然气股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年4月

15日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第九届董事会第七次会议，并于2024年4月29日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《公司2024年第一季度报告》；

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《修订独立董事相关制度的议案》；

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

1三、备查文件

1、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第七次会议决议

2、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会审计委员会第五次会

议决议特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日

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