证券代码:601900证券简称:南方传媒公告编号:临2023-052
南方出版传媒股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议
于2023年10月26日,在公司二楼203会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2023年10月16日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席杨效方女士召集和主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书雷鹤列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.《关于公司2023年第三季度报告的议案》
监事会认为公司2023年第三季度报告内容与格式符合中国证监会和上海证
券交易所的规定,真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司管理制度的各项规定。监事会同意该议案。
表决结果:3名同意,占参加表决的全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。
三、备查文件
1、《南方传媒第五届监事会第七次会议决议》。
1特此公告。
南方出版传媒股份有限公司监事会
2023年10月26日
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