金堆城钼业股份有限公司金堆城钼业股份有限公司

内控审计报告

大信审字[2024］第28-00006号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

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您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会i计师行业统一监管平台(hrrp://acc.mof此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,进行查验

报告编码:京24256X0CGD□

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北京市海淀区知春路1号Room220622/F,XueyuanInternationalTower电话Telephone:+86(10)82330558

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邮编100083Beijing,China,100083

内部控制审计报告

大信审字[2024]第28-00006号

金堆城钼业股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了金

堆城钼业股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性.

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》

的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,

并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的变化

可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结

果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有

效的财务报告内部控制.

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大信市事务所(特殊当通合伙)中国注册会计师:

中国中国注册会计师:10859

二〇二四年四月一日

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