迎驾贡酒:第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码：603198证券简称：迎驾贡酒公告编号：2024-004

安徽迎驾贡酒股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月14日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第三次会议。会议应到监事5人，实到监事

5人。会议由监事会主席丁保忠先生主持，董事和高级管理人员列席了会议。本

次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况经审议，本次监事会表决通过以下事项：

1、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

《公司2023年度监事会工作报告》就2023年董事会、经理层经营行为及业

绩作出了基本评价、发表了对2023年度公司运作的独立意见，并说明了监事会

2023年度工作情况和2024年度工作计划。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司2023年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

监事会对《公司2023年年度报告全文及其摘要》进行了审核，认为：《公司

2023年年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规的规定，年度

报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2023年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

监事会认为：《公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》客观、

真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果，对公司2024年度的财务数据状况进行了合理预测。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《公司2023年年度利润分配方案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

监事会认为：公司2023年年度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》

关于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，董事会就本议案的决策程序合法有效，并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-005）。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

监事会认为：公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了相关内部控制制度，客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。监事会同意公司董事会对内部控制的自我评价报告。

6、全体回避《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。

因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。全体监事一致同意将该议案直接提交股东大会审议。

7、审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易金额的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

监事会认为：公司日常关联交易定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过了相关决策程序，符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2024-006）。

8、审议通过《关于续聘公司2024年度审计业务承办机构的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计服务，具有工作独立性、专业性及投资者保护能力，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2024年度审计业务承办机构。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-007）。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

监事会认为：根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常生产经营的情况下，公司利用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司已经制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。同意公司及子公司使用不超过人民币40亿元闲置自有资金进行投资理财，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-008）。

10、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

结合相关法律法规、规范性文件修订情况，同意对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2024-009）。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于对外捐赠的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

监事会认为：本次捐赠5000万元支持“新安文学艺术奖”，是公司践行社会责任、展现民企担当的体现，支持更多传递真善美、弘扬主流价值的优秀文艺作品，进一步推动安徽文艺成高原起高峰，助力文化强省建设。本次捐赠不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次捐赠。

12、审议通过《公司2024年第一季度报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2024年第一季度报告》。