斯达半导:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603290证券简称：斯达半导公告编号：2024-018

斯达半导体股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年4月29日

(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号斯达半导会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数33

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）111138036

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）65.0003

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈华先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张哲出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 111117536 99.9815 16100 0.0144 4400 0.0041

2、议案名称：关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 111117536 99.9815 16100 0.0144 4400 0.00413、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 111117536 99.9815 16100 0.0144 4400 0.0041

4、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 111117536 99.9815 16100 0.0144 4400 0.0041

5、议案名称：关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）A 股 111135136 99.9973 2900 0.0027 0 0.0000

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 111107911 99.9728 25525 0.0229 4600 0.0043

7、议案名称：关于董事、监事2023年度薪酬考核情况与2024年度薪酬计划的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 111135136 99.9973 2900 0.0027 0 0.0000

8、议案名称：关于预计2024年度日常关联交易及对2023年度日常关联交易予

以确认的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 111135136 99.9973 2900 0.0027 0 0.0000

9、议案名称：关于2024年度向金融机构申请融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 111135136 99.9973 2900 0.0027 0 0.0000

10、议案名称：关于计提资产减值准备报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 111135136 99.9973 2900 0.0027 0 0.000011、议案名称：关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 111117536 99.9815 16100 0.0144 4400 0.0041

12、议案名称：关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 111117536 99.9815 16100 0.0144 4400 0.0041

13、议案名称：关于本公司2024年度对全资子公司及控股子公司提供担保的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A 股 10877971 99.9733 2900 0.0267 0 0.0000

14、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 111120711 99.9844 17325 0.0156 0 0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）5《关于公司1665343199.982529000.017500.0000

2023年度

利润分配及资本公积转增股本方案的议案》6《关于续聘1662620699.8191255250.153246000.0277会计师事务所的议案》7《关于董1665343199.982529000.017500.0000事、监事2023年度薪酬考核情况与2024年度薪酬计划的议案》8《关于预计1665343199.982529000.017500.0000

2024年度

日常关联交易及对

2023年度

日常关联交易予以确认的议案》9《关于1665343199.982529000.017500.0000

2024年度

向金融机构申请融资额度的议案》10《关于计提1665343199.982529000.017500.0000资产减值准备报告的议案》11《关于1663583199.8769161000.096644000.0265

2023年度

内部控制评价报告的议案》12《关于1663583199.8769161000.096644000.0265

2023年度

募集资金存放与使用情况专项报告的议案》13《关于本公990126799.970729000.029300.0000司2024年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》14《关于使用1663900699.8959173250.104100.0000部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得审议通过，本次会议不涉及特别决议议案议案13关联股东均回避表决。本次会议还听取了2023年度独立董事述职报告。