我乐家居:2023年度监事会工作报告

2023年度监事会工作报告

南京我乐家居股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年度，公司监事会以维护公司和全体股东利益为宗旨，根据《公司法》

《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，依法独立行使职权，积极有效开展工作，充分发挥监事会对公司依法运作、财务情况、募集资金、对外担保及内部控制等事项的监督职责，有效维护了全体股东和公司的利益。

一、2023年度监事会日常工作情况

2023年监事会以现场方式召开七次会议，具体情况如下：

序会议届次召开时间披露公告时间会议决议号

经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、《关于2022年年度报告及摘要的议案》

2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》

3、《关于2022年度财务决算报告的议案》

第三届监事会4、《关于2022年度利润分配预案的议案》

12023年4月20日2023年4月22日

第八次会议5、《关于2022年度内部控制的自我评价报告的议案》

6、《关于监事2023年度薪酬事项的议案》

7、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

8、《关于2023年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》

9、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》第三届监事会经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于2023年

22023年4月27日2023年4月29日

第九次会议第一季度报告的议案》

经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

第三届监事会1、《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

32023/7/102023/7/11

第十次会议2、《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3、《关于确定<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》第三届监事会经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于2023年

42023/8/242023/8/26

第十一次会议半年度报告及摘要的议案》第三届监事会经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于向激励对

52023年9月20日2023年9月21日

第十二次会议象首次授予限制性股票的议案》第三届监事会经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于2023年

62023年10月26日2023年10月30日

第十三次会议第三季度报告的议案》第三届监事会经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于向激励对

72023年12月8日2023年12月9日

第十四次会议象授予预留限制性股票的议案》2023年度监事会工作报告

二、2023年度监事会对相关事项的监督意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2023年的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督，认为：公司董事会运作规范、决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，认真执行了董事会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司不断健全和完善内部控制制度；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业，没有发现违反法律法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对公司财务状况、财务管理、经营成果以及定期报告等情况进行了认

真的检查和监督，认为公司财务管理规范，内控制度有效并得到严格执行，财务状况良好，公司的财务报告客观、真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督与核查，2023年无关联交易行为，无损害公司及股东利益的情况发生。

4、对外担保情况及资金占用情况

报告期内，公司除为全资子公司银行授信提供担保已履行了相应的审议程序，除此之外公司无其他担保行为；公司资金不存在被控股股东及其他关联方违规占用的情形。

5、内幕信息知情人管理制度执行情况

报告期内，公司积极做好内幕信息的管理和登记、备案工作，督促董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人严格遵守，未发生董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。

三、2024年度监事会工作计划

2024年，监事会将继续忠实勤恳履行职责，进一步促进公司法人治理结构

的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2023年度监事会工作报告