证券代码：603333证券简称：尚纬股份公告编号：临2024-012

尚纬股份有限公司

关于公司2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每10股派发现金红利0.10元（含税）

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

*本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属上市公司所有者的净利润20443401.12元，2023年度母公司实现的净利润为2049918.27元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积，2023年末母公司实际可供股东分配的利润为122984587.23元。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，以及公司的经营和资金状况，公司董事会确定本次利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），

1截至2023年12月31日，公司总股本621527586股，以此计算合计拟派发现

金红利6215275.86元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的

30.40%。利润分配后，母公司剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月26日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议审议通过了

《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。

（二）独立董事意见

公司2023年度利润分配方案符合法律法规的有关规定，符合《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，有利于公司健康、持续稳定发展。我们同意该议案内容，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：该议案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

2（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

2023年度进行利润分配方案，结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长

远发展等因素，不会对公司经营现金流产生影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二○二四年四月二十七日

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