证券代码：603348证券简称：文灿股份公告编号：2024-014

转债代码：113537转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于

2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议

为定期会议，会议通知已提前10日以书面、通讯等方式发送各位监事，会议由监事会主席赵海东先生召集和主持，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于文灿集团股份有限公司2023年年度报告及其摘要的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

我们认为：2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2023年年度报告及其摘要所包含的信息能充

分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2023年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见2024年4月26日披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于文灿集团股份有限公司2024年第一季度报告的议案》。

1/4我们认为：2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2024年第一季度报告所包含的信息能充分反映

报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见2024年4月26日披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于文灿集团股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于文灿集团股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于文灿集团股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

我们认为：公司董事会提出的2023年度利润分配预案充分考虑了公司当前的

实际情况，有利于积极推进向特定对象发行A股股票事项，改善公司股本结构，实施该方案符合公司和全体股东的利益。预案的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《文灿集团股份有限公司章程》等有关规定。

具体内容详见2024年4月26日披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于2024年续聘会计师事务所的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

2/4具体内容详见2023年4月26日披露的《关于2024年续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见2024年4月26日披露的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于文灿集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见2024年4月26日披露的《文灿集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关规定，公司编制了《文灿集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《文灿集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见2024年4月26日披露的《前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

3/4文灿集团股份有限公司

监事会

2024年4月25日