证券代码：603527证券简称：众源新材公告编号：2024-028

安徽众源新材料股份有限公司

关于2024年度公司董事、监事薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议了《关于2024年度公司董事薪酬的议案》和《关于2024年度公司监事薪酬的议案》，全体董事、监事已回避表决，相关事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司2024年度董事、监事薪酬方案具体内容如下：

1、公司董事（不含独立董事）2024年的薪酬，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后，在2023年的薪酬标准上，根据2024年的经营计划完成情况予以上下浮动。不在公司担任具体职务的董事，不在公司领取薪酬。

2、公司独立董事2024年度津贴为6万元。

3、公司监事2024年的薪酬，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪

酬与绩效考核管理制度考核后，在2023年的薪酬标准上，根据2024年的经营计划完成情况予以上下浮动，不领取监事津贴。

4、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任

期计算并予以发放。

5、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2024年4月26日