证券代码：603527证券简称：众源新材公告编号：2024-016
安徽众源新材料股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）于2024年4月12日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出
《安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第六次会议通知》，公司第五届董
事会第六次会议于2024年4月25日下午1:30在公司会议室召开，会议应出席
董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023年度独立董事述职报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年度独立董事述职报告（孙益民）》《众源新材2023年度独立董事述职报告（万尚庆）》《众源新材2023年度独立董事述职报告（张冬花）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《独立董事独立性自查情况专项报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材独立董事独立性自查情况专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案已经公司第五届提名委员会第二次会议审议通过。
（五）审议通过《2023年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案已经公司第五届审计委员会第四次会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023年度社会责任报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年度社会责任报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（七）审议通过《2023年度利润分配预案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-018）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2023年度内部控制评价报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案已经公司第五届审计委员会第四次会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材 2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（十一）审议通过《会计师事务所2023年度履职情况评估报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案已经公司第五届审计委员会第四次会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《2023年年度报告及其摘要》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年年度报告》及《众源新材2023年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案已经公司第五届审计委员会第四次会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《2024年第一季度报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2024年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案已经公司第五届审计委员会第四次会议审议通过。
（十六）审议通过《关于公司及子公司申请授信的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于公司及子公司申请授信的公告》（公告编号：2024-022）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（十七）审议通过《关于预计2024年度担保额度的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于预计2024年度担保额度的公告》（公告编号：2024-023）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案已经公司第五届战略与发展委员会第一次会议和独立董事2024年第一次专门会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于公司开展套期保值业务的公告》（公告编号：2024-025）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（二十）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2024-026）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（二十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材股东大会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（二十四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材对外担保管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（二十五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关联交易管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议
（二十六）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材独立董事制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。（二十七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材对外投资管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（二十八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材募集资金管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（二十九）审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（三十）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（三十一）审议通过《关于2024年度公司董事薪酬的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于2024年度公司董事、监事薪酬的公告》（公告编号：2024-028）。
该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东大会审议。
本议案全体薪酬与考核委员会委员回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
（三十二）审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》兼任公司高级管理人员的董事陶俊兵先生、董事何孝海先生回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案已经公司第五届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
（三十三）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
特此公告。
安徽众源新材料股份有限公司董事会
2024年4月26日
