证券代码：603527证券简称：众源新材公告编号：2024-017

安徽众源新材料股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）于2024年4月12日通过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份有限公司第五届监事会第五次会议通知》，公司第五届监事会第五次会议于2024年4月25日下午3:00在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席张成强先生主持。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材 2023年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023年度内部控制评价报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2023年年度报告及其摘要》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年年度报告》及《众源新材2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2024年第一季度报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2024年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（九）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于预计2024年度日常关联交易的议案》（公告编号：2024-024）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材监事会议事规则》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于2024年度公司监事薪酬的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于2024年度公司董事、监事薪酬的公告》（公告编号：2024-028）。

该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事不进行表决，直接提交股东大会审议。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司监事会

2024年4月26日