证券代码:603535证券简称:嘉诚国际公告编号:2024-004
债券代码:113656债券简称:嘉诚转债
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于确认2023年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●公司预计2024年度不再产生日常关联交易。
一、日常关联交易履行的审议程序
1、关于确认2023年度日常关联交易履行的审议程序2024年4月19日,广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉诚国际”)召开第五届董事会第九次会议审议并通过《关于确认2023年度日常关联交易的议案》,关联董事段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸回避表决。
2024年4月19日,公司第五届监事会第八次会议审议并通过《关于确认
2023年度日常关联交易的议案》。
2、关于预计2024年度日常关联交易履行的审议程序
公司预计2024年度不再产生日常关联交易。
3、根据《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》的规定,《关于确认2023年度日常关联交易的议案》在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
二、2023年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:人民币万元关联交易类2023年度预2023年度实差异较大关联人别计金额际发生金额的原因接受关联人广州港天国际物
10.000
提供的劳务流有限公司未进行关向关联人提广州港天国际物联交易
10.000
供劳务流有限公司合计20.000
公司2023年度未进行日常关联交易,预计2024年度也不会产生日常关联交易。
三、报备文件
1、第五届董事会第九次会议决议;
2、第五届监事会第八次会议决议;
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2024年4月20日