证券代码:603636证券简称:南威软件公告编号:2024-016
南威软件股份有限公司
关于公司2023年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●每股分配比例:每10股派发现金红利0.49元(含税)。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(不包括公司回购专户的股份数量),具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并另行公告具体调整情况。
●本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
一、2023年度利润分配方案主要内容
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司期末可供分配利润785970373.03元。经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过,公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(不包括公司回购专户的股份数量)分配利润。本次利润分配方案如下:
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.49元(含税),不送红股,也不进行转增股本。截至2024年4月29日,公司总股本590793578股,扣除公司回购专户中的10433055股,以580360523股为基数计算合计拟派发现金红利
28437665.63元(含税),占公司2023年合并报表归属于上市公司股东净利润
的比例为50.52%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
1股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2024年4月29日召开公司第四届董事会第三十五次会议全票审议通
过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》,本利润分配方案符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(二)监事会意见
本次利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展
及投资者的合理回报等因素,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次
2023年度利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施。
敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。
特此公告。
南威软件股份有限公司董事会
2024年4月29日
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