证券代码:603838证券简称:四通股份公告编号:2024-003
广东四通集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东四通集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事
会第三次会议通知和材料已于2024年4月5日以专人送达、电子邮件等方式通
知了全体董事,会议于2024年4月15日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的有关规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《广东四通集团股份有限公司2023年年度报告及其摘要》
公司董事会同意对外报出《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过,审计委员会认为:公司
2023年年度报告及其摘要编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求,所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
2、审议通过《广东四通集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》
公司董事会同意对外报出《2023年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会2023年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》。上述报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过,审计委员会认为:我们认真审阅了公司《内部控制评价报告》和信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
出具的《内部控制审计报告》,未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度,规范运作,使公司内部控制体系得到了有效的执行。同意将此议案提交董事会审议。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3、审议通过《广东四通集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》
公司董事会听取并同意对外报出《2023年度独立董事述职报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
4、审议通过《广东四通集团股份有限公司审计委员会2023年度履职情况报告》
公司董事会听取并同意对外报出《审计委员会2023年度履职情况报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过,同意将此议案提交董事会审议。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
5、审议通过《广东四通集团股份有限公司2023年度总经理工作报告》
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
6、审议通过《广东四通集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
7、审议通过《广东四通集团股份有限公司2023年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过,同意将此议案提交董事会审议。表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
8、审议通过《广东四通集团股份有限公司2023年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-37363059.39元,母公司2023年度实现净利润-34787194.71元;截至2023年12月31日,公司合并报表未分配利润余额为
221340304.70元,其中母公司未分配利润余额为169948751.80元。
鉴于2023年度公司归属于上市公司股东净利润、母公司2023年度实现净利
润均为负,公司2023年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
9、审议通过《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》
同意续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2024年审计机构,为公司提供财务审计和内控审计,并提请股东大会授权董事长根据审计业务实际情况,确定公司2024年度财务决算审计和内部控制审计费用。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过,审计委员会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、审计相关业务的资格,能较好地完成公司委托的各项工作,并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则,注册会计师能够遵守相关职业道德规范,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务审计机构,为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务并将此议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
10、审议通过《关于公司向银行申请2024年度综合授信额度的议案》
为满足公司的经营发展需要,提高公司的运行效率,保障公司健康平稳运营,
2024年度公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司
汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分
行、招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,总额为不超过人民币
10.5 亿元。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
11、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为合理利用闲置资金,提高资金使用效率,更好地实现公司及子公司资产的保值增值,保障公司股东的利益,在确保正常生产经营资金需求的情况下,同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,购买期限在12个月以内,安全性高、流动性好的金融产品,包括但不限于国债逆回购、银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
12、审议《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议,由于所有委员均与该议案存在关联关系,基于谨慎性原则,直接提交董事会审议。
由于所有董事均与该议案存在关联关系,基于谨慎性原则,本议案将直接提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过,薪酬与考核委员会认为:公司2024年度高级管理人员薪酬方案,是依据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况,结合公司所处行业的薪酬水平制定,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。
同意将此议案提交董事会审议。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票,董事蔡镇城、蔡镇通回避表决。
14、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,
公允地反映了公司的资产状况和经营成果,公司董事会同意本次计提资产减值准备。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过,同意将此议案提交董事会审议。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
15、审议通过《审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过,同意将此议案提交董事会审议。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
16、审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
17、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票,独立董事魏龙、蔡祥、周润书回避表决。
18、审议通过《关于修订<广东四通集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
19、审议通过《关于修订<广东四通集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。20、审议通过《关于修订<广东四通集团股份有限公司内部审计制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
21、审议通过《关于修订<广东四通集团股份有限公司内部控制管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
22、审议通过《关于修订<广东四通集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
23、审议通过《关于召开<广东四通集团股份有限公司2023年年度股东大会>的议案》同意定于2024年5月9日召开广东四通集团股份有限公司2023年年度股东大会,审议上述第1项、6-12项、第18、19项议案,以及监事会通过的《广东四通集团股份有限公司2023年监事会工作报告》、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
特此公告广东四通集团股份有限公司董事会
2024年4月15日