证券代码：688012证券简称：中微公司公告编号：2024-035

中微半导体设备（上海）股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”或“公司”）于

2024年4月26日召开了第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）。

本次会议的通知于2024年4月18日通过电话及邮件方式送达全体董事。会议应出席董事11人，实际到会董事11人，会议由董事长尹志尧先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经全体参会董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于中微半导体设备（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中原确定授予的激励对象中有7名因从公司离职而不再

符合激励对象资格或因个人原因自愿放弃拟获授的全部限制性股票，公司董事会根据2023年年度股东大会的相关授权，同意对本次激励计划激励对象人数、名单及各激励对象获授限制性股票数量进行调整。本次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象由1798人调整为1791人。

前述7名激励对象原拟获授限制性股票份额，将根据入职年限、职位重要性、工作绩效等因素，调整分配至本次激励计划首次授予部分其他激励对象，本次激励计划拟授予的限制性股票总量及预留部分数量均保持不变。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，董事尹志尧、丛海、陶珩回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2023年年度股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2024年4月26日为首次授予日，授予价格为人民币76.10元/股，向1791名激励对象授予880万股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，董事尹志尧、丛海、陶珩回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2024年4月30日