证券代码：688015证券简称：交控科技公告编号：2024-027
交控科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月10日
（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼
5层501室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数18
普通股股东人数18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量111154598
普通股股东所持有表决权数量111154598
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
58.9114例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）58.9114
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定。公司聘请了北京德恒律师事务所律师对本次股东大会进行见证。公司董事长郜春海先生主持现场会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总经理王智宇先生、董事会秘书黄勍先生出席了本次会议，其他部
分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股11111897999.9679346190.031110000.0010
2、议案名称：关于公司2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股11111897999.9679346190.031110000.0010
3、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股11111897999.9679346190.031110000.0010
4、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股11111897999.9679356190.032100.0000
5、议案名称：关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股11111897999.9679346190.031110000.0010
6、议案名称：关于向银行申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股11111897999.9679346190.031110000.0010
7、议案名称:关于公司2024年日常关联交易情况预计的议案
7.01议案名称：关于与北京城市轨道交通咨询有限公司日常关联交易预计的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7568670399.9529346190.045710000.0014
7.02议案名称：关于与北京地铁车辆装备有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7568670399.9529346190.045710000.0014
7.03议案名称：关于与北京市地铁运营有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7568670399.9529346190.045710000.0014
7.04议案名称：关于与北京交控硅谷科技有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7568670399.9529346190.045710000.0014
7.05议案名称：关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股9357412299.9619346190.036910000.0012
7.06议案名称：关于与北京交通大学出版社有限责任公司日常关联交易预计的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股9357412299.9619346190.036910000.0012
7.07议案名称：关于与北京京投信安科技发展有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7568670399.9529346190.045710000.0014
7.08议案名称：关于与北京京投卓越科技发展有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7568670399.9529346190.045710000.00147.09议案名称：关于与北京乐码仕智能科技有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7568670399.9529346190.045710000.0014
7.10议案名称：关于与北京市轨道交通建设管理有限公司日常关联交易预计的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7568670399.9529346190.045710000.0014
7.11议案名称：关于与北京市轨道交通运营管理有限公司日常关联交易预计的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7568670399.9529346190.045710000.0014
7.12议案名称：关于与米塔盒子科技有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4707806099.9243346190.073410000.0023
7.13议案名称：关于与北京市基础设施投资有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7568670399.9529346190.045710000.0014
8、议案名称：关于公司2024年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股11111897999.9679346190.031110000.0010
9、议案名称：关于续聘2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股11111897999.9679346190.031110000.0010
10、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股11111897999.9679346190.031110000.0010
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
关于公司2023年度利润分1611842599.7795356190.220500.0000
4
配方案的议案
关于公司董事、监事20241611842599.7795346190.214310000.0062
5年度薪酬方案的议案
关于与北京城市轨道交通1611842599.7795346190.214310000.0062
7.01咨询有限公司日常关联交
易预计的议案
关于与北京地铁车辆装备1611842599.7795346190.214310000.0062
7.02有限公司日常关联交易预
计的议案
关于与北京市地铁运营有1611842599.7795346190.214310000.0062
7.03限公司日常关联交易预计
的议案
关于与北京交控硅谷科技1611842599.7795346190.214310000.0062
7.04有限公司日常关联交易预
计的议案
关于与北京交通大学日常1611842599.7795346190.214310000.0062
7.05
关联交易预计的议案
关于与北京交通大学出版1611842599.7795346190.214310000.0062
7.06社有限责任公司日常关联
交易预计的议案
关于与北京京投信安科技1611842599.7795346190.214310000.0062
7.07发展有限公司日常关联交
易预计的议案
关于与北京京投卓越科技1611842599.7795346190.214310000.0062
7.08发展有限公司日常关联交
易预计的议案
关于与北京乐码仕智能科1611842599.7795346190.214310000.0062
7.09技有限公司日常关联交易
预计的议案
关于与北京市轨道交通建1611842599.7795346190.214310000.0062
7.10设管理有限公司日常关联
交易预计的议案关于与北京市轨道交通运1611842599.7795346190.214310000.0062
7.11营管理有限公司日常关联
交易预计的议案
关于与米塔盒子科技有限1611842599.7795346190.214310000.0062
7.12公司日常关联交易预计的
议案
关于与北京市基础设施投1611842599.7795346190.214310000.0062
7.13资有限公司日常关联交易
预计的议案
关于续聘2024年度审计机1611842599.7795346190.214310000.0062
9
构的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.涉及关联股东回避表决情况：
议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.07、7.08、7.09、7.10、7.11、7.13股东北京
市基础设施投资有限公司、北京基石创业投资基金（有限合伙）应回避表决，上述股东所持表决权股份数量为35432276股；议案7.05、7.06股东北京交大资产
经营有限公司应回避表决，上述股东所持表决权股份数量为17544857股；议案
7.12股东北京市基础设施投资有限公司、北京基石创业投资基金（有限合伙）、国投招商投资管理有限公司－先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、京津冀
产业协同发展投资基金（有限合伙）、郜春海先生应回避表决，上述股东所持表决权股份数量为64040919股。
2.议案4、5、7.01、7.02、7.03、7.04、7.05、7.06、7.07、7.08、7.09、7.10、
7.11、7.12、7.13、9对中小投资者单独计票
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李华律师、秦立男律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
交控科技股份有限公司董事会
2024年5月11日
