国盾量子:国盾量子2023年度股东大会决议公告

证券代码：688027证券简称：国盾量子公告编号：2024-054

科大国盾量子技术股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年04月29日

（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数28

普通股股东人数28

2、出席会议的股东所持有的表决权数量12377522

普通股股东所持有表决权数量12377522

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

15.3998例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）15.3998

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合

《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长应勇先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书童璐女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1235535699.8209221660.179100.0000

2、议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1235535699.8209221660.179100.0000

3、议案名称：《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股1235535699.8209221660.179100.0000

4、议案名称：《关于<国盾量子2023年年度报告>及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1235535699.8209221660.179100.00005、议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1216239998.26192151231.738100.0000

6、议案名称：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1235535699.8209221660.179100.0000

7、议案名称：《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1235535699.8209221660.179100.00008、议案名称：《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

8.01议案名称：独立董事薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1216239998.26192151231.738100.0000

8.02议案名称：在公司任职的非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1216239998.26192151231.738100.0000

8.03议案名称：不在公司任职的非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股760239961.42102151231.738000.0000

9、议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

9.01议案名称：在公司任职监事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1216239998.26192151231.738100.00009.02议案名称：不在公司任职监事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1216239998.26192151231.738100.0000

10、议案名称：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1235535699.8209221660.179100.0000

11、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1235535699.8209221660.179100.0000

12、议案名称：《关于2024年度自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1235535699.8209221660.179100.0000

13、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1218426598.43861926961.55685610.0046

14、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

14.01议案名称：发行股票种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1218426598.43861926961.55685610.0046

14.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1218426598.43861926961.55685610.0046

14.03议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1218426598.43861926961.55685610.0046

14.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1218426598.43861926961.55685610.0046

14.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1218426598.43861926961.55685610.0046

14.06议案名称：募集资金总额及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1218426598.43861926961.55685610.0046

14.07议案名称：限售期安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1218426598.43861926961.55685610.0046

14.08议案名称：本次向特定对象发行前滚存未分配利润的分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1216239998.26192145621.73345610.004714.09议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1218426598.43861926961.55685610.0046

14.10议案名称：本次发行决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1218426598.43861926961.55685610.0046

15、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1218426598.43861926961.55685610.004616、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1218426598.43861926961.55685610.0046

17、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1218426598.43861926961.55685610.0046

18、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1218426598.43861926961.55685610.004619、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1218426598.43861926961.55685610.0046

20、议案名称：《关于<公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1218426598.43861926961.55685610.0046

21、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1218426598.43861926961.55685610.004622、议案名称：《关于公司与中电信量子集团签署<附条件生效的股份认购暨战略合作协议>暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1218426598.43861926961.55685610.004623、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1218426598.43861926961.55685610.004624、议案名称：《关于提请股东大会批准中电信量子集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1218426598.43861926961.55685610.0046（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）6《关于公司779599.716422160.283600.0000

2023年度利润3566

分配方案的议案》7《关于募投项779599.716422160.283600.0000目结项并将节3566余募集资金永久补充流动资金的议案》

8.01独立董事薪酬760297.248121512.751900.0000

39923

8.02在公司任职的760297.248121512.751900.0000

非独立董事39923

8.03不在公司任职760297.248121512.751900.0000

的非独立董事39923

9.01在公司任职监760297.248121512.751900.0000

事39923

9.02不在公司任职760297.248121512.751900.0000

监事3992310《关于续聘公779599.716422160.283600.0000司2024年度审3566计机构的议案》11《关于修订<公779599.716422160.283600.0000司章程>并办理3566工商变更登记的议案》12《关于2024年779599.716422160.283600.0000度自有资金进3566行现金管理的议案》13《关于公司符762497.527819262.46495610.0073合向特定对象26596

发行 A 股股票条件的议案》

14.01发行股票种类762497.527819262.46495610.0073

和面值26596

14.02发行方式和发762497.527819262.46495610.0073

行时间26596

14.03发行对象和认762497.527819262.46495610.0073

购方式2659614.04定价基准日、发762497.527819262.46495610.0073行价格及定价26596原则

14.05发行数量762497.527819262.46495610.0073

26596

14.06募集资金总额762497.527819262.46495610.0073

及用途26596

14.07限售期安排762497.527819262.46495610.0073

26596

14.08本次向特定对760297.248121452.74465610.0073

象发行前滚存39962未分配利润的分配方案

14.09上市地点762497.527819262.46495610.0073

26596

14.10本次发行决议762497.527819262.46495610.0073

的有效期限2659615《关于公司762497.527819262.46495610.0073

2024年度向特26596

定对象发行 A股股票预案的议案》16《关于公司762497.527819262.46495610.0073

2024年度向特26596

定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》17《关于公司762497.527819262.46495610.0073

2024年度向特26596

定对象发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》18《关于公司前762497.527819262.46495610.0073次募集资金使26596用情况专项报告的议案》19《关于公司762497.527819262.46495610.0073

2024年度向特26596

定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》20《关于<公司未762497.527819262.46495610.0073来三年26596（2024-2026年）股东回报规划>的议案》21《关于公司本762497.527819262.46495610.0073次募集资金投26596向属于科技创新领域的说明的议案》22《关于公司与762497.527819262.46495610.0073中电信量子集26596

团签署<附条件生效的股份认购暨战略合作

协议>暨关联交易的议案》23《关于提请股762497.527819262.46495610.0073东大会授权董26596事会全权办理

2024年度向特

定对象发行 A股股票相关事宜的议案》24《关于提请股762497.527819262.46495610.0073东大会批准中26596电信量子集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案6-24对中小投资者进行了单独计票；

2、本次股东大会会议的议案11属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东

或股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过；

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：：议案8.02、议案8.03、议案

9.02、议案13-17、议案19、议案22、议案24议案8.02关联股东应勇先生、赵勇先生、张军先生，回避表决股数507500股；

议案8.03关联股东中科大资产经营责任有限公司、潘建伟先生、中国科学院控

股有限公司，回避表决股数21968000股；