证券代码：688041证券简称：海光信息公告编号：2024-018
海光信息技术股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月6日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27
号楼 C 座
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数161
普通股股东人数161
2、出席会议的股东所持有的表决权数量1287478021
普通股股东所持有表决权数量1287478021
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
55.40
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.40
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长孟宪棠先生主持，会议由现场投票
结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席2人，因工作原因，监事周耘未出席本次会议；
3、董事会秘书徐文超出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股128743259099.9964327850.0025126460.0011
2、议案名称：关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股128743259099.9964327850.0025126460.0011
3、议案名称：关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股128743259099.9964327850.0025126460.0011
4、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股128744523699.9974327850.002600.0000
5、议案名称：关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股128743259099.9964327850.0025126460.0011
6、议案名称：关于公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股49994523699.9934327850.006600.0000
7、议案名称：关于公司2024年度续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股128739676599.9936327850.0025484710.0039
8、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股128743009299.9962479290.003800.0000
9、议案名称：关于公司董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股128742341299.9957479290.003766800.0006
10、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股128744523699.9974327850.002600.0000
11、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股127446113698.9889130168851.011100.0000
12、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股127446113698.9889130168851.011100.0000
13、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股127446113698.9889130168851.011100.0000
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权
股东分段情况票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
持股5%以上
928986364100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%普
236596690100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下
12186218299.9731327850.026900.0000
普通股股东
其中：市值50
万以下普通股1350574299.99605400.004000.0000股东市值50万以
10835644099.9702322450.029800.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数
（%）（%）（%）号关于公司2023
4年度利润分配方35845887299.9908327850.009200.0000
案的议案关于公司日常关
6联交易预计的议35845887299.9908327850.009200.0000
案关于公司2024
7年度续聘会计师35841040199.9773327850.0091484710.0136
事务所的议案
关于公司董事、
9监事薪酬方案的35843704899.9847479290.013366800.0020
议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案4、议案6、议案7、议案9已对中小投资者单独计票，其
中议案6涉及关联交易，关联股东回避表决；2、本次股东大会其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：田雅雄、刘亚楠
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司2023年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
海光信息技术股份有限公司董事会
2024年5月7日
