步科股份:第四届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：688160证券简称：步科股份公告编号：2024-005

上海步科自动化股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或一者、重监大事遗会漏会，议并召对开其情内况容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议的通知已于2024年3月15日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于

2024年3月25日在深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3

楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席表决监事3名。本次会议由监事会主席黄敏先生召集主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以下决议：

1、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：2023年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情

况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司2023年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》

和《公司章程》等规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年12月

31日的财务状况、2023年度的经营成果和现金流量。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法

规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与

格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信

息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于2023年年度利润分配预案的议案》监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司2023年—2025年股东分红回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同时能够保障股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于2023年年度利润分配预案的公告》。

5、审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》监事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》监事会认为：公司2023年度内部控制工作符合《企业内部控制基本规范》的要求，内部控制评价结论真实、有效。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《2023年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于2024年董事、监事薪酬方案的议案》

结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，制定了公司董事及监事2024年度薪酬方案。

该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接将该议案提交股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司本次预计2024年度与关联方发生的日常关联交易系

正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

9、审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》监事会认为：公司为全资子公司提供担保属于正常商业行为，被担保对

象为公司的全资子公司，公司对被担保对象具有控制权，风险总体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》。

10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备基于会计审慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提减值准备后，能够更加真实、公允地反映公司的实际资产状况和财务状况，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于计提资产减值准备的公告》。

11、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来

的不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

12、审议通过《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

监事会同意将唐雪艳、李娜作为第五届监事会非职工代表监事候选人，提交公司股东大会，以累积投票制选举第五届监事会非职工代表监事。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票该议案尚需提交公司股东大会审议。