证券代码：688270证券简称:臻镭科技公告编号：2024-024

浙江臻镭科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）第二届监

事会第五次会议于2024年4月25日在云创镓谷7号楼会议室召开，会议通知于

2024年4月12日以现场送达方式送至全体监事。本次会议应到监事3人，实到

监事3人，会议由监事会主席卢超先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

1.审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

监事会审议认为：公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法

律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。公司全体董事、监事及高级管理人员已保证公司2024

年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司监事会

2024年4月26日